Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
Снимки
Обяви

Българин срути интернет покера

Затвориха трите най-големи световни сайта за игри, разследват ги за $3 млрд.

Понеделник, 18 Април 2011 08:49
Източник: Стандарт   
Сн.: куриер мейл
Магнатът Даниел Цветкофф разби най-големите покер сайтове. Двойна измяна издъни трите световни мастодонта в онлайн покер игрите в петък. Сайтовете на PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker бяха затворени, а щатската прокуратура обвини собствениците им на остров Ман, Ирландия и Коста Рика за банкови измами, пране на пари и организиране на незаконен хазарт. Искът на US обвинителите e за баснословните $3 млрд., съобщи агенция Блумбърг. ФБР е замразила общо 75 банкови сметки и затвори пет сайта, сред които са трите онлайн покер зали.

Арестувани са трима от общо 11 обвиняеми, останалите са извън САЩ, но ФБР очаква следи от тях всеки момент.

В дъното на мащабното разследване на ФБР и прокуратурата в САЩ стои предателството на 27-годишния българин Даниел Цветкофф. Описван като телекомуникационен магнат и компютърен гений, през 2006 г. роденият в Австралия българин създава схемата за платежни инструменти, чрез които осчетоводява милиардите приходи от трите най-големи онлайн покер сайта. Той им помага да избегнат приетия същата година закон, който забранява на американските банки да обработват плащания на офшорни компании за интернет хазарт.

За да изчисти парите на трите сайта за покер и да заличи следите, че приходите идват от играчи в САЩ, българинът Цветкофф (както се изписва на английски) използва своя сайт за интернет разплащания "Инабил". След това паричният поток е прехвърлян към независим финансов посредник "Импакт", чийто главен офис е в Солт лейк сити в щата Юта. Оттам парите се завъртат през американски банки, като оригиналният им произход от онлайн покер залагания е вече скрит.

Според щатската прокуратура "обвиняемите са организирали сложна схема за измами, чрез която са подвели някои американски банки и на практика са подкупили други с цел изпиране на милиарди долари от незаконен хазарт". На практика това означава, че Цветкофф създава фалшиви банкови сметки и финансира закъсали банкови институции, които използва за незаконните транзакции.

Черешката на тортата била специално създадени сайтове на дъщерни компании, така че, който и да си направи труда да проверява, не би могъл да намери връзка между компанията майка и нейните подразделения, посочва прокурорът на Южния район на Ню Йорк.

Цветкофф печели стотици милиони от покер компаниите и на ден личната му сметка набъбва с по 150 бона. Независимо от това алчността му взима връх и той започва да отклонява част от финансите. Така през 2009 г. "Импакт" дължи около 30 милиона долара на четири от най-големите сайтове за онлайн покер, твърди Блумбърг. Близо 25 милиона са дълг към Poker Stars - най-големия сайт за покер, регистриран на остров Ман и управляван от Исай Шейнберг, както и към базираният в Дъблин Full Tilt Poker. Цветков дължал други 3 милиона долара на Absolute Poker и още 2 милиона - на онлайн покер и казино групата Golden Palace. Заради дълговете на "Импакт" сайтовете за покер спират разплащанията през "Интабил". Двамата големи в бизнеса Full Tilt Poker и Poker Stars завеждат иск срещу българина Цветкофф за $100 млн. Накрая не издържат и подават сигнал в прокуратурата срещу българина. През април миналата година тайнствен глас звъни във ФБР и казва, че Цветкофф ще кацне в Лас Вегас на 15 април. Агентите проследяват българина и го задържат в казино в града в малките часове на 16 април. Обвиненията срещу българина са чудовищни - банкови измами, пране на пари, незаконно финансиране на онлайн хазарт и електронни транзакции през интернет. Според прокуратурата искът срещу Цветкофф е за $540 млн. Максималното наказание за тези обвинения е 75 години затвор.

Българинът прекарва в ареста цялото лято на миналата година. През август баща му Ким Цветкофф ипотекира къщата си в Бризбейн и плаща $1,17 млн. гаранция, за да извади сина си от килията и да го прати в Ню Йорк. По-късно следва вендетата на Даниел. Той сключва споразумение с щатските власти и предава далаверите на покер сайтовете. ФБР е зашеметено от успеха си. Според федералните агенти Цветкофф знае как да достигне до всяка интернет сметка и да разкрие кой е реалния й притежател.

Така точно година след ареста на българина-австралиец следва обратният удар. Сайтовете на трите големи покер компании, регистрирани в САЩ, са затворени.

"Между крадци няма достойнство", пише "Бизнесинсайдър". Австралийският "Куриер мейл" е още по-краен: "Ако бяха старите времена, вече да е погребан в пустинята около Лас Вегас..."

Коментари
03:35ч. 19 Април 2011 #9
Футболни Екипи
Пак сме номер 1 в измамите , браво !
22:13ч. 18 Април 2011 #8
Chorbadjii
Ето това се нарича срамота.Целият свят играе в тези сайтове,а сега БЪЛГАРИН ги блокира.Още по-лошото е,че никой няма да се сети да търси тук,защото сигурно мислят хакера за някакъв американец или нещо повече.
17:02ч. 18 Април 2011 #7
Sheldon
Цветкофф им пере незаконните пари, а те го предали на прокуратурата? Нещо не ми се вързва. Как са очаквали да го накиснат пред прокуратурата, а той да не ги изпее?
сподели или изпрати на приятел
Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Избори
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Благомир Коцев
Библиотеката
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Стара Варна
Новини от Варна, региона и света
Yettel организира дискусии с компании от Варна и Бургас за прилагането на устойчиви практики
Днес, 4 Май 2026 12:25
Компании от Варна, Бургас и региона участваха в дискусии, посветени на устойчивото развитие и интегрирането на ESG принципите в бизнес операциите. Домакин на срещите беше Yettel, а събитията са част от...
Училище по математика „Питагор” отваря врати във Варна
Днес, 4 Май 2026 07:54
Най-успешното училище по математика в България – „Питагор” – отваря врати във Варна през новата учебна година. Морската столица става вторият град след София, в който домът на математиката ще изгражда...
Светлин Наков е гост на Varnapreneurs #33 във Варна
Днес, 4 Май 2026 15:38
Три години идеи, срещи, разговори и хора, които не чакат възможности, а ги създават. За това време Varnapreneurs се превърна в общност - не просто събитие, а място, където се срещат хора с енергия, идеи...
Жена нападна с нож четирима души във Варна, разследват случая
Днес, 4 Май 2026 15:40
Сигнал за тежък инцидент е подаден в 13:57 ч. днес в района на супермаркет на ул. „Подвис“ във Варна. По първоначална информация 47-годишна гражданка на Литва е нападнала с нож четирима души. Към момента...
Фискалният съвет с 6 препоръки за бюджета за 2026 г.
Днес, 4 Май 2026 15:22
Бюджетът за 2025 г. приключи с дефицит в размер на 4.1 млрд. евро, което представлява над 3.5% от брутния вътрешен продукт за годината. Този резултат надвишава дефинирания в Пакта за стабилност и растеж...
ВМС канят варненци на военен ритуал по случай 6 май
Днес, 4 Май 2026 15:10
С военен ритуал ще отбележат Военноморските сили във Варна 6 май - Ден на храбростта и Празник на българската армия. На 5 май от 18:00 ч. на площад „Антон Новак“ Представителният духов оркестър на Военноморските...
Разкриха схема за кредити с фалшиви лични карти
Днес, 4 Май 2026 14:54
Служители на отдел „Икономическа полиция“ към Столична дирекция на вътрешните работи разкриха добре организирана престъпна схема за източване на десетки хиляди евро чрез подправени лични документи. По...
Варна: Все още няма ясен срок за ремонта на покрива в СУ „Димчо Дебелянов“ и салона в СУ „Найден Геров“
Днес, 4 Май 2026 14:43
Няма ясен срок за довършването на физкултурния салон в СУ „Найден Геров“ и ремонта на покрив в СУ „Димчо Дебелянов“. Това става ясно от отговор на общинската администрация относно питане на общински съветник...
Задържаха 1,5 млн. къса цигари без бандерол на Дунав мост
Днес, 4 Май 2026 14:29
Митнически служители и гранични полицаи откриха 1 500 000 къса цигари при съвместна проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. В отдел „Противодействие на контрабандата“ към Главна дирекция...
Операта и театърът с престижни отличия: Кои спектакли спечелиха награди „Варна“ 2026
Днес, 4 Май 2026 14:14
Две постановки на Държавна опера Варна и една на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ бяха отличени с награди „Варна“ 2026, реши Общинският съвет в Варна на 30 април. В категория „Опера“ призът отива...
Нова публична платформа показва в детайли разходите и договорите за пътната инфраструктура у нас
Днес, 4 Май 2026 14:00
За първи път се дава достъп до обработени данни, визуализирани чрез web картографски портал, за договорите на Агенция „Пътна инфраструктура“ за години назад. Чрез георефериране, за всеки участък или съоръжение...
Безплатно обучение във Варна ще подкрепи хора с увреждания в намирането на работа
Днес, 4 Май 2026 13:44
В периода 18–22 май 2026 г. в Варна ще се проведе безплатно практическо обучение „Успешен старт на работа“, насочено към хора с трайни увреждания, които търсят възможности за професионална реализация. Обучението...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Мека мебел Спешен зъболекар
Супермаркет Ток за бизнеса
Лазерна епилация Шофьорски курс
Имоти във Варна Хибриден бойлер
Препоръчваме
Дограми и фасади Реклама Варна
Сметка за вода Сметка за ток
Музеите във Варна Хибриден бойлер
Матраци и легла Списание Hera.bg
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
 Избори
Анкета
Кой е най-сериозният проблем на Варна в момента?
Трафикът и липсата на места за паркиране
Лошото състояние на улиците и тротоарите
Презастрояването и липсата на градско планиране
Чистотата и поддръжката на публичните пространства
Липсата на контрол, ред и ефективни санкции
Разходите за живот и нивото на доходите
Образованието и здравеопазването в града
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Новини от Варна   RSS Обяви   WEB   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
1.4 + 1.3
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook