Да бъде създаден централизиран регистър на банковите сметки - това е записано в стратегията за противодействие на изпирането на пари. Регистърът ще бъде в БНБ и той няма да дава информация за съдържанието на банковите сметки. В стратегията е предвидено още да се оторизират данъчни или митнически служители, които да могат да участват в разследвания.

Организираната престъпност и изпирането на пари е транснационален проблем, заяви вътрешният министър Цветан Цветанов. Той допълни, че с тези средства се финансира и тероризмът. „И винаги съм казвал, че много по-бързо се интегрираха в Европейския съюз и много по-бързо влязоха в Шенгенското пространство представителите на организираната престъпност от всички страни, които бяха новоприети членки в Европейския съюз и тези страни, които в момента предстои да влязат в Шенгенското пространство", коментира вицепремиерът.

Основната цел на стратегията е да се предотврати влизането на средства, придобити от престъпна дейност в официалния финансов оборот, обясни от своя страна Ваня Несторова от Върховната касационна прокуратура. Заради това ще бъде създаден регистър на банковите сметки.

„Нашата практика сочи, че за да получим информация за наличието на банкови сметки, понякога това отнема време от месец, два и повече", каза тя.

Подуправителят на БНБ Румен Симеонов одобри като цяло стратегията и дори подчерта, че в българското законодателство има текстове, които са по-стриктни от европейските.

„Българската банкова система общо взето предлага традиционни, не сложни банкови продукти и услуги, които не позволяват изпиране на огромни количества пари", коментира той.

Бившият вътрешен министър Румен Петков пък поиска в документа да бъде записано и откъде се финансират медиите, както и да се обърне внимание на опасността мръсните пари от арабския свят да дойдат у нас. До десет дни стратегията ще бъде публикувана на сайта на вътрешното министерство.