В Стара Загора и Казанлък, Бургас, Варна и София се провежда специална операция на ГДБОП и областните дирекции на МВР. Операцията е насочена срещу организирана престъпна група, която се е занимавала с ДДС измами и източване на ДДС в големи размери в сферата на енергетиката.

Задържан е собственикът на фирмата, заподозряна в схемата за източване на ДДС и ощетяване на страната с акциз от доставка и транзитиране на електроенергия. Това съобщи за Агенция “Фокус” главният секретар на МВР Калин Георгиев. По думите му - претърсени са два адреса, обитавани от собственика във Варна и Бургас. При претърсванията е намерена документация на фирми, които са прехвърлени на трети лица, след натрупани задължения към държавния бюджет, каза Калин Георгиев за „Фокус”.

Претърсвания и изземвания продължават в Казанлък и в няколко счетоводни къщи, които се намират на територията на София. „Там са открити счетоводни документи, свързани с фирмата. Предстои анализ в хода на досъдебното производство. Предстои разпит на повече от десет свидетели, свързани с дейността на фирмите”.

„Схемата е била доста интересна. Енергийна компания се занимава с доставка и транзитиране на електроенергия. Направеният анализ от нашите служители показва, че транзитираните количества през съответния търговец с произход България, извън територията на България, не съответстват с декларираното количество пред данъчните органи. Това означава, че по този начин неправомерно е възстановен Данък добавена стойност в особено големи размери. Проверката на нашите служители от ГДБОП включва период от 2007 – 2010 година. Ако сметнем щетата само на неплатения акциз за електроенергията, който е приблизително 300 000 лева на месец, за приблизително 4-годишния период се получава щета от 14 400 000 лева. За изнесената повече електроенергия от баланса на дружеството, щетата е на стойност 2 738 000 лева, за които дружеството не разполага с фактури”, каза Калин Георгиев.