Европрокуратурата разследва присвояване и пране на пари при строежа на тунел „Железница“
Понеделник, 1 Април 2024 17:05Източник: Moreto.net
Днес, по искане на Европейската прокуратура (EPPO) у нас, се извършват претърсвания в шест фирми и четири частни къщи в две български области. Претърсванията са предназначени за събиране на доказателства по съмнения за присвояване, злоупотреба с еврофондове и пране на пари, свързани със строителството на тунел „Железница“, най-дългият пътен тунел в България, който наскоро беше отворен за движение.
Строителството на тунел „Железница“ по магистрала „Струма“ се ръководи от Агенция „Пътна инфраструктура“, която сключи с консорциум от три фирми проекта, съфинансиран от Европейския кохезионен фонд, по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ ( 2014-2020 г.). Изпълнителят получи приблизително 185 милиона лева (около 95,6 милиона евро), 85% от които са финансирани от фондовете на ЕС .
След сигнал, получен от ДАНС, Европейската прокуратура в София започна проверка, която разкри, че една от компаниите, част от консорциума, е заподозряна в няколко криминални престъпления, включително присвояване, злоупотреба с еврофондове. и пране на пари. Твърди се, че разследваната компания е извършила за много кратко време няколко фиктивни парични превода на стойност над 11 милиона лева (5,6 милиона евро) към верига от кухи фирми, което е довело до теглене на големи суми в брой от физически лица с криминални досиета. Тези компании и лица се появяват и в друго текущо разследване на EPPO относно инфраструктурни проекти в железопътния сектор .
Продължава разследването, за да се установи естеството и степента на предполагаемите престъпни деяния. Днешните обиски са извършени от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Той отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - Крими |
|
Апелативният съд във Варна отказа по-лека мярка за кмета на Омуртаг и баща му, обвинени в ръководене на ОПГ
Петък, 17 Май 2024 09:51
Апелативният съд във Варна не уважи жалбата срещу определение на Окръжен съд – Търговище, с което е било отхвърлено искането за по-лека мярка за неотклонение на кмета на Омуртаг Ешреф Ешрефов. Обвиненият...
| |
|
Съдът във Варна остави в ареста четиримата мъже, обвинени за участие в група за строителни измами
Четвъртък, 16 Май 2024 17:51
Окръжният съд във Варна уважи исканията на наблюдаващите прокурори от Окръжната прокуратура и определи четиримата мъже, привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с...
| |
|
Варна: Задържаха ремонтна бригада на покриви, мамила, изнудвала и заплашвала хора
Четвъртък, 16 Май 2024 12:56
Четирима души са задържани за извършени престъпления, завоалирани като строителна дейност. Извършителите са рекламирали своята дейност и са поемали отговорности да извършат ремонти на покриви, на огради...
| |
|
Митничари откриха близо 10 000 фалшиви детски играчки (снимки)
Четвъртък, 16 Май 2024 12:27
Митнически служители на ТД Митници Русе задържаха 8660 плюшени играчки с визуални изображения на покемон и 1068 детски играчки с визуални изображения на Супер Марио при проверка в района на МП Ферибот...
| |
|
924 досъдебни производства за наркотици и нелегална миграция са образувани през април
Четвъртък, 16 Май 2024 11:34
Ежемесечният анализ на данните за работата на Специализираното междуведомствено звено между МВР и прокуратурата за подпомагане на разследването по досъдебни производства, свързани с наркотици и нелегална...
| |
|
Двама задържани за кражба на кутия за дарения от магазин във Варна
Четвъртък, 16 Май 2024 10:50
22-годишна варненка и мъж на 24 години са задържани вчера в ареста на Трето районно във Варна, съобщават от пресцентъра на полицията.
Двамата са посегнали на кутия за дарения, която била поставена...
| |
|
Прокуратурата във Варна разследва група за строителни измами
Сряда, 15 Май 2024 16:55
Под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна се провежда разследване за строителни измами, извършвани на територията на варненска и други области в страната.
Съвместно със служители...
| |
|
Трима наркодилъри са задържани във Варна
Сряда, 15 Май 2024 13:02
Окръжната прокуратура във Варна привлече като обвиняеми за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества трима мъже на 45, 46 и 47 години.
Те са задържани за срок до 72 часа с постановление...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|