Съд решава за ареста на Николай и Евгения Баневи
Петък, 7 Декември 2018 09:38Източник: БНР
Специализираният наказателен съд се очаква да реши днес да останат ли за постоянно в ареста Николай и Евгения Баневи.
Вчера, след завръщането им от Франция, специализираната прокуратура ги обвини за участие в организирана престъпна група за данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари. Част от групата била и 77-годишната майка на Николай Банев – Мария Банева, заради чиято напреднала възраст специализираната прокуратура няма да иска постоянен арест.
Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница Николай и Евгения Баневи източили четири предприятия, укрили десетки милиони лева данъци и изпрали над 1 млрд. лв.
Схемата, по която е станало това, вчера бе разяснена от зам.-главния прокурор Иван Гешев.
„Придобива се собствеността в предприятието. Първо се влиза и се взима всичко, което е налично в касата. Поне така твърдят свидетелите се е случило в „Полимери“. Примерно една сума от милиони долари е била налична в касата, влизат и се взима конкретната сума, която е налична в касата, кеш. След това започва това, което наричаме източване от това, че дружеството произвежда нещо. Сумата от това нещо отива в лични офшорни сметки, контролирани. Накрая предприятието започва да закъсва. След като закъсва, всичко, което като актив има това предприятие, по различни начини, с неистински документи, отива към тези лица, а пасивът остава само за дружеството и накрая откровено започва да се реже дружеството на скрап“.
|
Коментари |
14:56ч. 7 Декември 2018 #3 Име(nick) Парична гаранция не се връща ако не се яват за делото.
11:05ч. 7 Декември 2018 #2 Виктор Няма да ги пуснат, щом са ги подхванали по този начин. Ако ги пуснат ще е голям резил.
10:08ч. 7 Декември 2018 #1 tatyana1 Значи първо ги търсят чрез Интерпол и ги екстрадират от Франция, а после съдът може и да реши, че са свободни срещу парична гаранция и пак да заминат нанякъде?
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - Избори |
|
Във Варна днес ще доставят всички 398 000 хартиени бюлетини за изборите
Петък, 31 Май 2024 13:00
Специализиран транспорт с охрана ще достави днес в следобедните часове във Варна всички 398 000 хартиени бюлетини, с които ще се гласува за избори за членове на ЕП от Република България, както и 407 500...
| |
|
Стела Николова: Да използваме ресурсите на Варна
Петък, 31 Май 2024 08:09
Много ми се иска, дано и кметът на Варна да е съгласен с мен, да използваме ресурсите, които има градът и наистина да направим Варна град на четири сезона. Това заяви варненският депутат от коалиция "Продължаваме...
| |
|
Дебат във Варна с кандидати за Национални избори
Четвъртък, 30 Май 2024 15:59
На 1-и юни от 16.00 ч. в Юнашки салон - Варна ще се проведе предизборен дебат между кандидат-депутати за парламентарни избори от тазгодишното издание на Лигата на младите гласоподаватели. Инициатива е...
| |
|
Рибарите във Варна обсъдиха проблемите в сектора на среща с ГЕРБ - СДС
Четвъртък, 30 Май 2024 15:16
Да се променят наредбите към Закона за рибарството и аквакултурите, да се намали ДДС и да се задължат фирмите в сектора да се регистрират по ДДС, да се работи за достъпността на акваторията до Румъния,...
| |
|
Хиляди пожелаха победа на БСП на закриването на кампанията в Шумен
Четвъртък, 30 Май 2024 14:11
Изборът ни днес е между войната и мира, каза пред хората водачът на листите във Варна и Шумен Борислав Гуцанов
Закриването на кампанията на БСП в Шумен събра хиляди социалисти от цялата страна и водачите...
| |
|
„Жените дават решение“ – регионален форум, организиран от Жени ГЕРБ – Варна, събра представители от пет области
Понеделник, 27 Май 2024 11:58
„Жените дават решение“ – регионален форум, организиран от Жени ГЕРБ - Варна с участието на представители от областите Варна, Добрич, Разград, Шумен и Търговище се проведе на територията на една от най-значимите...
| |
|
Кметът на Варна ще проведе консултации с парламентарно представените партии
Понеделник, 27 Май 2024 10:22
Кметът на Община Варна Благомир Коцев покани представителите на парламентарно представените партии и коалиции ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС, „Възраждане“, „БСП за България“, „Има такъв народ“ на консултации за...
| |
|
Министър Мундров: Удостоверяването на машините приключи успешно
Събота, 25 Май 2024 15:00
Експертите приключиха с необходимите дейности и проверки от удостоверяването на техническите устройства за машинно гласуване. Това съобщи министърът на електронното управление Валентин Мундров. „Ръководителите...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|