Затвор за българка, участвала в криптоизмамата OneCoin на Ружа Игнатова
Общо жертвите са инвестирали над 4 милиарда долара в OneCoin
Съдът в Южния окръг на Ню Йорк постанови присъда от четири години затвор за българката Ирина Дилкинска за участие в инициативата web3 OneCoin и едноименната криптовалута към нея.
Дилкинска е била ръководител на правни въпроси и съответствие на проекта, но е улеснявала прането на пари и други финансови престъпления. В един от случаите Дилкинска прехвърлила 110 милиона долара незаконни приходи от OneCoin на юридическо лице на Кайманови острови.
„Участието на Ирина Дилкинска в разрастващата се пирамидална схема OneCoin е нарушение. Вместо да спазва закона и да заеме позицията си на ръководител на правни въпроси и съответствие, тя е улеснявала и извършвала пране на пари, подпомагайки експлоатацията на милиони жертви, “ каза прокурорът на САЩ Деймиън Уилямс.
Записите на проекта показват, че той е набрал над 3 милиона участници, генерирайки почти 4,4 милиарда долара (4,037 милиарда евро) приходи от продажби между четвъртите тримесечия на 2014 г. и 2016 г., се добавя в изявлението на DOJ. Общо жертвите са инвестирали над 4 милиарда долара в OneCoin.
Министерството на правосъдието твърди, че OneCoin е работил като глобална многостепенна маркетингова схема или „пирамидална схема“. Това е измамна инвестиционна операция, която включва плащане на лихва на инвеститори, които участват в началото на проекта, от парите, получени от нови инвеститори (а не от генерирането на реални печалби). В периода 2014-2016 г. тя популяризира OneCoin в международен план на пищни събития. След това самопровъзгласилата се за "криптокралица" се укрива.
OneCoin е основана от Ружа Игнатова, известна като „Криптокралицата“, и Карл Себастиан Грийнууд. Грийнууд беше осъден на 20 години затвор и беше принуден да плати глоба от 300 милиона долара за участието си в OneCoin и се призна за виновен в банкови измами и пране на пари.
Ружа Игнатова е в списъка на най-издирваните лица на ФБР от май 2022 г. и се предполага, че все още е на свобода.
Може да звучи невероятно, но дори и днес, въпреки краха на компанията OneCoin, самата псевдовалута продължава да съществува - вече под името OneLife. И няколко десетки хиляди хора по света все още се надяват, че един ден ще забогатеят - както им е обещала Ружа Игнатова.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - Бизнес |
|
Токът от АЕЦ "Козлодуй" поскъпва с по-малко от 30% от 1 юли
Четвъртък, 16 Май 2024 14:01
По-малко от 30% ще поскъпне тока за бита от 1 юли, съобщи министърът на енергетиката Владимир Малинов на брифинг в Министерството на енергетиката.
"АЕЦ Козлодуй" е оттеглила ценовото предложение и след...
| |
|
"Булгаргаз" ще съди "Газпром" за 400 млн. лв.
Четвъртък, 16 Май 2024 12:14
"Булгаргаз" ще съди "Газпром Експорт" за 400 млн. лева заради прекратените доставки на газ за България през 2022 г., заяви служебният министър на енергетиката Владимир Малинов.
Той напомни, че през...
| |
|
Междуведомствени групи ще ускорят проектите за нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“ и Вертикалния газов коридор
Четвъртък, 16 Май 2024 09:48
Със заповед на министър-председателя Димитър Главчев бяха създадени междуведомствени работни групи за ускоряване процеса по реализация на проектите за изграждане на нови ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй“...
| |
|
Цените на стоките и услугите у нас през април - кои се увеличиха и кои намаляха
Сряда, 15 Май 2024 12:48
През април 2024 г. месечната инфлация е -0.3%, а годишната инфлация за април 2024 г. спрямо април 2023 г. е 2.4%. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Инфлацията от началото...
| |
|
Wizz Air стартира нов маршрут от Варна до летище Лондон Гетуик
Сряда, 15 Май 2024 11:18
Wizz Air обяви, че стартира нов маршрут от Варна до летище Лондон Гетуик.
Стартирайки от 18 юни, пътниците на Wizz Air ще имат повече възможности да изследват богатата културна палитра на двата града,...
| |
|
Въвеждането на Механизъм за докладване на високо ниво може да намали корупцията при обществените поръчки
Вторник, 14 Май 2024 18:07
Въвеждането на Механизъм за докладване на високо ниво (High Level Reporting Mechanism - HLRM) може значително да намали корупцията при обществените поръчки в България. Около това се обединиха участниците...
| |
|
България няма да успее да изпълни всички критерии за влизане в еврозоната до юни
Вторник, 14 Май 2024 14:24
България няма да успее да изпълни всички критерии за влизане в еврозоната до юни, когато излиза докладът за конвергенция, каза управителят на БНБ Димитър Радев на конференция за въвеждане на еврото.
Политическата...
| |
|
Кристалина Георгиева: Изкуственият интелект удря световния пазар на труда „като цунами“
Вторник, 14 Май 2024 12:10
Изкуственият интелект удря световния пазар на труда „като цунами“, заяви в управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс.
Технологията вероятно ще засегне...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|