Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения...
В Moreto.net ви предлагаме да четете безплатно материалите в сайта, както и да се възползвате от безплатните услуги.
Независимите медии имат нужда от финансови ресурси, получени по прозрачен начин.
Искаме Moreto.net да остане такава.
Моля, премахнете блокирането на реклами само за този сайт - така ние съществуваме достойно и можем да ви предложим обективна информация.
Спецпрокуратурата издирва документи за източването на „Полимери“, обиск и във Варна (видео)
Понеделник, 29 Октомври 2018 08:45 Източник: DarikNews.bg
Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения Банева. Двамата бяха задържани в Ница заради подозрения в данъчни престъпления и присвояване. В къщата на Баневи в столичния квартал „Бояна“ са намерени оригинали на документи, които прокуратурата ще проверява, както и огромно количество злато и скъпоценни камъни.
Разследването е започнало от дружеството „Полимери”, приватизирано от Банев през 1998 г. Обиски и претърсвания имаше на много адреси в София и в района на Варна. „Дружеството буквално е обезкостено“, коментира на извънреден брифинг административен ръководител на Специализирана прокуратура Иван Гешев: "Предмет или отправна точка на производството е приватизираният завод и по-точно неговото източване. Резултатът, който се е случил с "Полимери", а имаме данни и за доста други предприятия, е, че започва неговото източване по различни начини и стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало в завода".
Гешев разкри, че в имението на Баневи в "Бояна" са открити огромни количества злато, диаманти и други скъпоценни камъни: "Те я наричат корпоративна резиденция, въпреки че според свидетели там корпоративни клиенти никога не е имало и не са посещавали. Според свидетелски показания и документите, имението е построено с пари, източвани от различни предприятия на територията на страната. В стая са намерени оригиналите на офшорките, собственост на това семейство. За нас това е ценното, защото за никого не е тайна, че парите от обезкостяваните предприятия са отивали в офшорни зони и сметки. Намерено е и множество злато и скъпоценности".
Още подробности за липсващи документи и схеми с източване на активи на дружеството разкри наблюдаващият прокурор по случая Мария Дойчева: "Към момента са привлечени към наказателна отговорност господин и госпожа Баневи, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на член 321, алинея 6, и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 милиона, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева".
Премиерата на балета „Спартак“ от Арам Хачатурян е сред основните акценти в програмата на 17-ото издание на фестивала Опера в Летния театър – Варна 2026. Фестивалът, който всяка година предлага богата...
Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна стартира традиционната си образователна програма за деца „Лято в Галерията“, която ще се проведе през юни, юли и август. Инициативата е насочена...
Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели тазгодишното издание на надпреварата с песента Bangaranga.
София, Пловдив, Варна и Бургас продължават участието си в...
На 16 юни от 20:00 ч. във Varna Street Food Park ще се проведе специално лятно издание на импровизационното шоу „Завой Направо“, което този път излиза под открито небе, на сцената край морето.
Форматът...
Започна приемът на заявки за участие в 44-ото издание на фестивала на българския игрален филм „Златна роза“, който ще се проведе във Варна от 17 до 24 септември 2026 г.
Тазгодишното издание е под мотото...
Интервю на Анита Ангелова с драматурга Яна Борисова и актьора Дарин Ангелов за моноспектакъла „Аз, която те обича“, режисьор Димитър Коцев-Шошо – част от основната програма на Международен театрален фестивал...
Световноизвестната етно певица Ищар ще изнесе тази вечер концерт в Летния театър във Варна, с който ще завърши българската част от своето световно турне.
След емоционалните срещи с публиката в София,...