Арести и претърсвания във Варненско, разследват за „пране" на 900 000 евро
За срок до 24 часа са задържани 5 лица, организаторът е във Варненския затвор, съобщават от полицията за Moreto.net.
Служители на отдел „Икономическа полиция“ и отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Варна, под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в града, реализираха специализирана полицейска операция във връзка с досъдебно производство за престъпление по чл. 253 от НК - „пране на пари“. При извършените действия по разследване на случая са претърсени 10 адреса в гр.Варна, гр. Аксаково и гр. Полски Тръмбеш.
Действията са втори етап от работата по случай, касаещ „пране на пари“ - 900 000 евро. Средствата са от измама, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско търговско дружество, т.нар. „бушон“.
В хода на действията по разследване е установена система от последвали преводи към различни сметки на български граждани, търговски дружества в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от поставени лица, които са ги предавали на следващо ниво на организацията, а след това - на организатора.
При претърсванията са намерени и иззети множество доказателства, относими към престъпната дейност - рутери от засечените IP адреси, настолни и преносими компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, множество флаш - памети и др. устройства за съхранение на данни, ел. подпис, устройства за банкиране, банкови карти на български и чужди банки, неистински печати на две търговски банки и печати на засечените търговски дружества, както и банкови документи. Намерен и иззет е пистолет без документи.
За срок от 24 часа са задържани 5 лица, добре известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство.
На предходен етап от работата по случая, организаторът на схемата е задържан и приведен в Затвор – Варна. Същият е бил издирван във връзка с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и червена бюлетина на Интерпол. Мъжът има множество криминални прояви за различни престъпления.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Нулево равенство между "Пирин" и "Черно море"
Днес, 20 Април 2024 18:23
Черно море завърши наравно 0:0 срещу Пирин като домакин и остана далеч от лидера в генералното класиране на българската футболна efbet Лига.
"Моряците" са с 62 пункта и с десет зад шампиона Лудогорец,...
| |
|
Радев за „Боташ“: Част от диверсификация е, беше сключен в критични обстоятелства
Днес, 20 Април 2024 17:54
Нека да е ясно, договорът допринася за енергийната диверсификация на България. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти във връзка с твърденията, които се правят за споразумението с компанията...
| |
|
Ердоган се срещна с лидера на "Хамас" в Истанбул
Днес, 20 Април 2024 17:21
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и политическият ръководител на Хамас Исмаил Хания проведоха разговори в Истанбул днес, докато напрежението в Близкия изток нараства, съобщиха турските медии.
Срещата...
| |
|
Търсят се дарения, за да продължат проучванията на Варненския халколитен некропол
Петък, 19 Април 2024 16:57
Проучването на варненския некропол има нужда от помощта на всички българи. Варненският халколитен некропол остава най-забележителният и значимият паметник за праисторията не само на Балканите и Европа.
Регионален...
| |
|
Протестиращи поискаха да се декриминализира употребата на канабис
Днес, 20 Април 2024 16:54
Група протестиращи се събра в центъра на София с настояване в България да се легализира употребата на канабис. С транспаранти с надпис „Декриминализация на конопа“, „Канабисът лекува. МВР слугува“, „Тествайте...
| |
|
10,9 млрд. лв. е фискалният резерв към 18 април
Днес, 20 Април 2024 16:25
„Искам да представя данни за фискалния резерв, които лесно могат да бъдат проверени", съобщи министърът на финансите Людмила Петкова в отговор на въпроси на журналисти.
"При приемането и предаването...
| |
|
Подготовката за летния сезон - приоритет за служебния министър Евтим Милошев
Днес, 20 Април 2024 15:55
Най-важният субект в туристическия продукт е туристът и това той да изживее позитивна емоция в България. У нас има страхотни места, които предлагат много добър туристически продукт и всички ние работим...
| |
|
Приключва работата по изграждането на детска градина на ул. „Хъшове“ във Варна
Днес, 20 Април 2024 15:41
Изграждането на детска градина на ул. „Хъшове“ във Варна върви към финал. Строителството и е по програма на МОН. Предстои да заработи за идната учебна година. Комисията по финанси даде съгласие за откриването...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|