Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения...
В Moreto.net ви предлагаме да четете безплатно материалите в сайта, както и да се възползвате от безплатните услуги.
Независимите медии имат нужда от финансови ресурси, получени по прозрачен начин.
Искаме Moreto.net да остане такава.
Моля, премахнете блокирането на реклами само за този сайт - така ние съществуваме достойно и можем да ви предложим обективна информация.
Специализираната прокуратура продължава да издирва документи за източването на предприятието „Полимери“ от бизнесмена Николай Банев и съпругата му Евгения Банева. Двамата бяха задържани в Ница заради подозрения в данъчни престъпления и присвояване. В къщата на Баневи в столичния квартал „Бояна“ са намерени оригинали на документи, които прокуратурата ще проверява, както и огромно количество злато и скъпоценни камъни.
Разследването е започнало от дружеството „Полимери”, приватизирано от Банев през 1998 г. Обиски и претърсвания имаше на много адреси в София и в района на Варна. „Дружеството буквално е обезкостено“, коментира на извънреден брифинг административен ръководител на Специализирана прокуратура Иван Гешев: "Предмет или отправна точка на производството е приватизираният завод и по-точно неговото източване. Резултатът, който се е случил с "Полимери", а имаме данни и за доста други предприятия, е, че започва неговото източване по различни начини и стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало в завода".
Гешев разкри, че в имението на Баневи в "Бояна" са открити огромни количества злато, диаманти и други скъпоценни камъни: "Те я наричат корпоративна резиденция, въпреки че според свидетели там корпоративни клиенти никога не е имало и не са посещавали. Според свидетелски показания и документите, имението е построено с пари, източвани от различни предприятия на територията на страната. В стая са намерени оригиналите на офшорките, собственост на това семейство. За нас това е ценното, защото за никого не е тайна, че парите от обезкостяваните предприятия са отивали в офшорни зони и сметки. Намерено е и множество злато и скъпоценности".
Още подробности за липсващи документи и схеми с източване на активи на дружеството разкри наблюдаващият прокурор по случая Мария Дойчева: "Към момента са привлечени към наказателна отговорност господин и госпожа Баневи, като са повдигнати обвинения освен за сдружението по смисъла на член 321, алинея 6, и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г., като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 милиона, а общият размер на щетата, нанесена на фиска, е над 500 000 лева".
Брутният външен дълг в края на февруари 2024 г. възлиза на 44 417.9 млн. евро (43.9% от БВП2), което е със
160.9 млн. евро (0.4%) повече в сравнение с края на февруари 2023 г. (44 257 млн. евро, 47.1%...
Днес бе последният работен ден на Ели Тодорова – съдебен секретар в Апелативния съд в продължение на повече от 16 години. Изпращането й започна навръх професионалния празник на юриста и съдебния служител...
България остава последователна и ще продължи да изразява своята пълна подкрепа за народа на Украйна, за нейната независимост и ще участва активно в процеса на възстановяването й. Това заяви министър-председателят...
Очаква се няколко страни от Европейския съюз да признаят държавата Палестина до края на май.
Това заяви върховният представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел в кулоарите на специалната среща...
Още тази седмица започва поетапното почистване на спирките на градския транспорт във Варна, а след празниците много от тях ще бъдат ремонтирани.
Това съобщи заместник-кметът Диан Иванов, в чийто ресор...
От днес инж. Момчил Терзийски е назначен за изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова....
В съботния ден във Варна се проведе мащабна кампания по почистване, в която, по думите на общинската администрация, са се включили стотици варненци. Във фокуса на инициативата попадна и централната пешеходна...
Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2024 г. са 679.1 хил., или с 19.1% повече от март 2023 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: други (гостуване, обучение,...