13 адреса във Варна претърсени при „Схемите-4”, петима задържани
Полицейска операция под кодовото наименование „Схемите-4” бе проведена вчера на територията на Добрич, Варна и София. Акцията е проведена от служители на ГД „Криминална полиция”, колегите им от Добрич и Варна и експерти от НАП. Установено е, че приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева. Тя е била насочена срещу данъчни измами, извършвани от престъпна група, занимаваща се с търговия на зърно. Акцията е реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич и в нея са участвали служители от ГД”Криминална полиция”, колегите им от областните дирекции в Добрич и Варна и експерти от НАП. Претърсени са 25 адреса (8 в Добрич, 13 във Варна, 2 в Провадия и още 2 в София). Задържани са петима участници в престъпната мрежа - Д.Д., регистриран за измама, С.Ж. - с 5 присъди за данъчни и документни престъпления и измама, Н.И. - криминално проявен за измама, обсебване, данъчни престъпления, С.П.и В.К..Иззети са счетоводни документи, товарителници, печати, компютърни конфигурации. До момента са разпитани над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която петимата са работили. Те изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това, без да декларират и внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които изпълнявали ролята на “липсващи търговци” - хора с нисък социален статус, със затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито транспортни средства. Фирмите-липсващи търговци балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС. Последната фирма по веригата, която извършвала вътрешно общностната доставка или се явявала износител за трети страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък. Само за периода януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева.
По случая в Окръжна прокуратура Добрич са образувани три досъдебни производства, които са обединени в едно дело срещу П.П. за престъпление по чл.255 от НК. Той се е занимавал с намиране на фирми – “липсващи търговци” в Добрич, бил и пълномощник на фирма от престъпната схема.
На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева, а от дома на В.К. във Варна са иззети 38 хиляди лева и 4250 евро.
Действията по разследването продължават.
|
Коментари |
18:09ч. 16 Ноември 2011 #5 joni12 Хванали муйсей за х-я Пълен мъжки семеник
Прав си Hypertonia съгласих се с твоя комент
15:04ч. 16 Ноември 2011 #4 Ахил Сериозните играчи, винаги знаят от кого купуват, ясно е че не са читави. Ти кажи, на кого са опетнили името или фирмата от горепрочетеното?
14:38ч. 16 Ноември 2011 #3 Hunter Pavlina, вероятно Hypertonia е прав. Но даже и да е истинска акцията, това че са задържани прави ли ги автоматично виновни, че да им се петни името?
14:08ч. 16 Ноември 2011 #2 Hypertonia Pavlina, сериозна ли си с този коментар? Колко още полицейски новини ще трябва да изчете раята докато се убеди, че всичко това е измишльотина. Нито има такива хора, нито е провеждана акция. Всичко е гола тренировка с измислени лица, новина от вътрешното министерство. Числа и инициали, членове и дела. Няма да видиш и име на фирма даже.
Най-важното послание на тази новина е - "ВНИМАВАЙТЕ В КАРТИНКАТА, ТЪРГОВЦИ! НАНАСЯТЕ ЩЕТА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮЖЕТ!"
Болна тема на правителството... бюджета и неговото кърпене.
Целта на новината е плашене на гаргите в добричко - все пак там е зърнения бизнес.
11:52ч. 16 Ноември 2011 #1 Pavlina Докога с тези инициали!? Изписвайте целите имена! Трябва да ги знаем тези хора и да се пазим от тях. Те така или иначе ще бъдат пуснати безнаказани.
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
20% отстъпка за рождения ден на строителен хипермаркет „Алати“
Четвъртък, 16 Май 2024 08:03
Вдъхновени от радостта, която носи предстоящият празник, ние от строителен хипермаркет „Алати“ с нетърпение обявяваме голямото събитие, което всички клиенти очакват - нашия рожден ден!
Възползвайте се...
| |
|
Минисериал ни запознава с едни от най-големите български дарители и техните невероятни истории
Четвъртък, 16 Май 2024 18:50
В седмицата след Деня на българската просвета и култура, в четири последователни дни между 27 и 30 май, ще се излъчи минисериалът “Дарителите”, който всяка вечер от 22:30 ч. ще запознава зрителите на националната...
| |
|
ЕК откри производство срещу Meta във връзка със защитата на малолетни и непълнолетни във Facebook и Instagram
Четвъртък, 16 Май 2024 18:38
Европейската комисия откри официално производство, за да прецени дали Meta, доставчикът на Facebook и Instagram, може да е нарушила Законодателния акт за цифровите услуги в областите, свързани със защитата...
| |
|
АПИ прекрати договор за събиране на пътни такси чрез GPS тракери
Четвъртък, 16 Май 2024 18:26
Прекратен е сключеният в края на февруари 2024 г. договор между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Т-СМАРТ ГЛОБАЛ“ ЕАД, даващ възможност на дружеството след постигане на оперативна съвместимост с електронната...
| |
|
В Харманли откриха сигурна зона за непридружени деца бежанци
Четвъртък, 16 Май 2024 18:15
От началото на миграционния натиск към страната ни през далечната 2013 г. до днес всички извървяхме дълъг и труден път, но неизменно следвахме целта си – да изградим нужния капацитет и като европейска...
| |
|
“Нощно кино” с Петър Вълчанов на 1 юни във Варна
Четвъртък, 16 Май 2024 18:01
Форматът “Нощно кино” във Варна продължава своя звезден сезон с един от най-успешните български кинорежисьори - Петър Вълчанов.
В рамките на “НОЩНО КИНО”, освен откъси от филмите на Петър Вълчанов,...
| |
|
Катастрофа с Кирил Петков край Варна
Обновена
Четвъртък, 16 Май 2024 17:59
Автомобил на НСО, в който се е возил съпредседателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Кирил Петков, е катастрофирал на входа на Аксаково.
Инцидентът е станал около 17.30 ч.
Според информацията от...
| |
|
Съдът във Варна остави в ареста четиримата мъже, обвинени за участие в група за строителни измами
Четвъртък, 16 Май 2024 17:51
Окръжният съд във Варна уважи исканията на наблюдаващите прокурори от Окръжната прокуратура и определи четиримата мъже, привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|