Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
WEB указател
Снимки
Обяви
Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
Общество
Политика
По света
Икономика
Технологии
Туризъм
Любопитно
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории за споделяне
Избори
Архив на новините
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Презастрояване
Коронавирус
бул.Левски
Морската градина
Детски градини
Новини

Искате детето ви да учи по лесен и приятен начин математика, а защо не и да я заобича? Отдават му се задачите и сте се насочили към математическа гимназия? Мястото е:
https://easymath.bg
Защо да изберете EASYMATH.BG? Успешният прием в математическите гимназии след 4. клас е съвкупност от много фактори...
Новини

От Асоциацията на европейските журналисти в България са разтревожени от опитите да бъде търсена отговорност на граждани заради техни критики относно противоепидемичните мерки и политиката на държавата. Според тях става въпрос за "недопустимо" разширено прилагане на чл. 326 от Наказателния кодекс,
Новини

Със своя заповед здравният министър Кирил Ананиев определи болниците, в които ще се лекуват пациентите с коронавирус инфекция в цялата страна. Те са разделени в два списъка - за пациенти в неусложнено състояние и за лечение на пациенти, които се нуждаят от интензивно лечение, научи Moreto.net ..
Новини от Варна, региона и света

Каталуня разследва дали Борисов е свързан с пране на пари

Петък, 21 Февруари 2020 13:05
Източник: Дневник   
(113)   (27)

Полицията на Каталуня и Прокуратурата за борба с корупцията в Мадрид разследват дали премиерът Бойко Борисов е свързан с "международна схема за пране на пари", чиято крайна цел е била Барселона, съобщава Дневник. В документи на полицията, която тук се нарича Mossos d'Esquadra, се казвало, че разполагат с факти, които изглеждали доста убедителни и че "биха насочили към съществуването на престъпна организация".

Това пише барселонското издание "Периодико" под заглавие "Разследване за пране на пари в Барселона сочи към премиер-министъра на България".

Авторите разказват, че в полицейските документи, които са видели, като лице, възползвало се от прането на пари, е посочена Борислава Йовчева. Тя е описана като "бивш модел от България, чиято евентуална връзка с Борисов се проверява внимателно."

Добавен е и баща ѝ, като се твърди, че дамата участват в две компании, регистрирани в Барселона - Numin Invest SL и EMA BGS SL, получили от 2013 г. насам над 5 милиона евро от "физически лица, които не живеят в Испания".

Името на Йовчева се свързва с къща в Барселона, за която бе споменато за първи път в записите "Яневагейт" през 2015 г. от бившата шефка на Софийския градски съд Владимира Янева. Тя свърза и името на Борисов с покупката. По-късно тогавашният депутат от БСП Елена Йончева внесе в прокуратурата сигнали с документи, свързани с прехвърляне на фирми на братовчед на премиера Бойко Борисов. В единия от сигналите е споменат бизнесменът Иван Саздов като представляващ офшорната фирма Palms Enterprises" (Overseas) LTD, като се твърди, че фирмата е изпратила по сметка на EMA BGS SL 1.7 млн. евро, представлявана от Борислава Йовчева, а по-късно от нейния баща.

Вилата и луксозното порше

В статията се казва, че проверката е предизвикана от сигнал от България от организация, наречена Гражданско движене "Обединена България" (MC BUUP - Movimiento Civil Bulgaria Unida). В действителност става дума за Гражданско сдружение БОЕЦ ("България Обединена с Една Цел) и това се разбира от друга статия от днешния брой, в която "Пеиодико" разговаря с лидера Георги Георгиев.

Документите били получени в полицията на 20 март миналата година и в тях се твърдяло, че Йовчева и семейството ѝ живеят в луксозна вила и има връзка с българския премиер.

Авторите са добавили и илюстрация на входа към имота, който според тях е фотографиран и наблюдаван и от служители на службата за икономически престъпления. Той се намира в района Esplugues de Llobregat и бил оборудван с "частна охрана и модерна система за наблюдение". Разследването установило, че вилата с басейн е купена през 2013 г. за 3 милиона евро на името на Numin Invest S.L.

"Между януари и юни 2013 г. Йовчева е единственият ръководител на тази компания с капитал от 3000 евро. След това на този пост е баща ѝ Георги Йовчев, който добавил още 3006 евро. Проверка показала наличието и на втора компания - EMA BGS SL, собственик на магазин за луксозно облекло на (прочутата търговск а улица) Paseo de Gràcia. Каталунската полиция смята, че тази компания е получила финансова инжекция от поне 2.3 милиона евро от друга фирма, регистрирана в Кипър. Адресът на EMA BGS SL, в която бившият модел и бадаща ѝ също са участвали, съвпада с този на вилата."

Освен докато е наблюдавала имота и магазина, полицията е снимала Йовчева да шофира из града луксозен бял Porsche Macan, регистриран на името на EMA_BGS SL. Антикорупционната прокуратура оценява автомобила на поне 70 000 евро и посочва, че той е купен със заем от банка в Барселона. Полицията обръщала внимание на това, че такъв разход не се връзва със загубите от магазина и че компанията е почти фалирала.

Как се появява името на Борисов

"Периодико" допълва, че бащата се е оттеглил от фирмата и има адресна регистрация в тази вила заедно със съпругата и внучката си, родена през 2012 г. "Полицията подчертава в докладите си, че единственият попечител на детето е Борислава Йовчева и в документите няма вписан друг родител."

Изданието посочва още, че за интимна връзка на Борисов с Йовчева се говори в България от години и премиерът е отрекъл за има такава. След като научихме за разследването в Барселона, изпратихме на 13 февруари запитване до кабинета на българския премиер, но още няма никакъв отговор, казват авторите.

Според тях каталунската полиция е проверила дали данъчните декларации на Борисов в България показват дали той би могъл да е направил инвестициите от милиони евро в двете компании и са установили, че той не разполага с такива средства. След година разследване полицията стига до извода, че инвестициите са за над 5 милиона евро, преминали са през двете компании и че Йовчева и баща ѝ не са посочили законни доходи, на базата на които биха могли да си позволят такъв стандарт на живот, казва още "Периодико". В документите на антикорупционната прокуратура се споменава, че в сигнала от България се е казвало, че парите "може да са свързани с недекларирани средства на високопоставени лица в правителството на България".

На базата на събраните материали полицията на Каталуня е поискала прокуратурата да разследва доходите, данъчните плащания, съдържанието на депозитни касети, кредитни карти, плащания брой и друг и банкови детайли на Борислава Йончева, баща ѝ и още петима души.

"Руската връзка" и още двама българи

В статия, съпровождаща основната публикация на "Периодико", се в разследването на "схема за пране на париу идваща от България" полицията и антикорупционната прокуратура били отведени до руския гражданин Александър Чавцев. Той бил вписан като партньор с мажоритарен дял в Numin Invest SL.

В сигнала, изпратен от българската организация, Чавцев бил описан като директор в "Лукойл" в България. "Той е много близък сътрудник на Валентин Златев, който ръководеше "Лукойл България". Златев и премиерът Борисов отдавна са приятели", казва за каталунското издание Георги Георгиев от БОЕЦ. Според него "Чавцев е използван като посредник за купуването на къщата в Барселона. Той е преуспеващ бизнесмен и може да си я позволи. Има доказателства, че той не я използва".

Отделът за борба с прането на пари към полицията вече било потвърдило руска връзка с компанията зад къщата, в която живее бившият модел от България. "През 2015 г. Чавцев и съпругата му влизат в Numin Invest като стават мажоритарни собственици срещу 1.450 млн. евро. Георги Станков Йовчев, бащата на Йовчева, става миноритарен партньор с 3006 евро. Това кара полицията да заключи, че става дума за компания без реална дейност, създадена за "репатриране на средства към трети страни". (бел.ред. - използван е изразът sociedad patrimonial, т.е. термин, най-близко до който е българското АДСИЦ - Дружеството със специална инвестиционна цел - задължено е да инвестира паричните средства в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания)

Каталунската полиция е открила инвестиции, които не се съдържат в сигнала от БОЕЦ, твърди още "Периодико". Освен това агентите, наблюдавали вилата и движението на Йовчева, докладват, че тя отивала до бутика в късната утрин, но никога не е обслужвала клиенти, а се занимавала с "мениджмънт и контрол" на работещите там 7 души.

Двамата журналисти добавят още деве имена в публикацията - на бизнесмена Йордан Христов и съпругата му. Те са описани като "появили се" в кипърската офшорна компания Palms Enterprises, станала партньор на баща и дъщеря Йовчеви в EMA BGS S.L. (собственикът на бутика) с влагането на 1.750 млн евро.

Каталунската полиция казва, че "не може да се проследи произходът" на общо 2.3 млн. евро, вложени в магазина в Барселона.

(113)  (27)
Опцията за коментиране е временно спряна за всички потребители .

Коментари
18:16ч. 21 Февруари 2020 #3
santo
Баламурниците на всичко вярват
15:59ч. 21 Февруари 2020 #2
Ники
Хаха,що рече.ами ако му забранят да посещава испания....
15:24ч. 21 Февруари 2020 #1
Султанка
А сега???
Новини от Варна, региона и света
Да помогнем: Ученици във Варна се нуждаят от компютри или таблети за дистанционно обучение
Петък, 27 Март 2020 14:09
Много ученици във Варна нямат подходящи или никакви устройства, за да провеждат дистанционната форма на обучение, припомня Moreto.net. Въпреки, че Министерството на образованието изпращат бройки устройства...
Имате малък математик у дома? Предстоят му състезания и искате да влезе в математическата гимназия?
Петък, 27 Март 2020 08:29
Искате детето ви да учи по лесен и приятен начин математика, а защо не и да я заобича? Отдават му се задачите и сте се насочили към математическа гимназия? Мястото е: https://easymath.bg Защо да изберете...
Социалните партньори ревизираха мярката „60:40“ в подкрепа на бизнеса
Днес, 28 Март 2020 20:05
Фирми от всички сектори на икономиката, чиито приходи са намалели с най-малко 25%, поради напълно или частично преустановена работа вследствие на извънредното положение, ще могат да искат помощ от държавата...
Нови два случая на коронавирус във Варна и общо 16 за града, в страната заразените станаха 331
Днес, 28 Март 2020 17:52
18 нови положителни проби на коронавирус има отчетени днес в България, с което общият брой на заразените в страната става 331. Това съобщи началникът на Оперативния щаб проф. Венцислав Мутафчийски на...
Русия строи безпрецедентни по срок и мащаб болници от Калининград до Камчатка
Днес, 28 Март 2020 17:22
Безпрецедентни по мащаб и срокове строителство на медицински центрове се провеждат от Калининград до Камчатка, съобщават от руското военно министерство, цитирани от РИА Новости. Отбелязва се, че сега...
Варненският зоопарк с онлайн стрийминг тази неделя
Днес, 28 Март 2020 17:14
Варненският зоопарк ще направи първото си включване на живо тази неделя, 29 март от 11 часа, научи Moreto.net От излъчването в социалната мрежа, ще може да се наблюдава как се хранят розовите пеликани....
Италия предупреди ЕС, че грешки срещу COVID-19 могат да подкопаят съществуването му
Днес, 28 Март 2020 16:39
Италианският премиер Джузепе Конте призова Европейския съюз да не допуска трагични грешки в борбата срещу коронавируса, за да не изгуби основанието за съществуването си, съобщава "Франс прес". "Бездействието...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

VIP
Купуваме ниви на КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ
До 2300 лв./дка за област ВАРНА! До 2800 лв./дка за област ДОБРИЧ! Купуваме обработваеми ниви в области ДОБРИЧ, ВАРНА, СИЛИСТРА, ШУМЕН и РАЗГРАД! Цялостно съдействие по сделката - в това число безплатна...
Полезно
Женско списание Кино-програма
Спешен зъболекар Театър
Криолиполиза Сметка за вода
Всичко за банята Сметка за ток
Имоти във Варна Култура
Препоръчваме
Музеите във Варна Килими
Златна роза Разписание БДЖ
Гаражни врати промо Wi-Fi конвектори
Матраци и спални Без вредители
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 Общество
 Политика
 По света
 Икономика
 Технологии
 Туризъм
 Любопитно
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
Днес в афиша на Варна
Кино  Театър  Опера  Клубове  Още...
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   Условия   Форум   Блог   Пауза   Реклама   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.6 + 0.5
Бургас   Казанлък   Монтана   Несебър   Сандански  
Moreto.net в Google+ и Facebook