Във Варна разследват крупна схема за "пране" на пари
Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство за пране на 900 000 евро, съобщават от съдебната институция.
Под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна е била проведена специализирана операция на икономическа полиция и отдел „Разследване“ в ОД на МВР вчера. Извършени са били действия по разследването по досъдебно производство, образувано през август 2019 г., при което са установени лица, съпричастни към схема за пране на пари, предмет на разследването на досъдебното производство от компетентността на Окръжната прокуратура във Варна.
Организаторът на схемата Чавдар П. и Теодор К., който също има отношение към делото за пране на пари, са в затвора, където изтърпяват влезли в сила присъди за данъчни и документни престъпления.
Разследването започва, след като по сметка на фирма със седалище Варна са били преведени 900 000 евро от Швейцария след извършване на престъпление. След превода на сумата тя била превеждана на различни дружества и физически лица, наети специално за целта – да получат част от тези пари. Претърсванията на десет адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш вчера са част от комплексните действия на разследващите и прокуратурата за доказване на престъплението по член 253 от Наказателния кодекс.
Организаторът на схемата Чавдар П. е бил издирван с червена бюлетина на Интерпол по искане на Окръжната прокуратура във Варна. След като е установен и задържан прокуратурата е поискала задържането му под стража. С определение на Варненския окръжен съд му е взета най-тежката мярка за процесуална принуда – задържане под стража. При обжалване на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ на по-късен етап Апелативният съд я изменя в домашен арест. Обвиняемият се укрива. След повторното му издирване през ноември миналата година той приведен в затвора да изтърпи влязла в сила присъда. Установено е, че се е укривал на друг варненски адрес.
Продължава работата по досъдебното производство за пране на пари.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Великденски намаления за предстоящи събития на билетен център Българан
Четвъртък, 25 Април 2024 08:16
Празнична промо кампания "Смях за всички" ще се проведе във Варна от 24 април до 30 април, включително от 11.30 до 18.00 часа на билетен център "Българан" (Ул. Братя Шкорпил 33).
В указания период всеки...
| |
|
През лятото се учи най-добре!
Сряда, 24 Април 2024 08:51
Академия "Никола Тесла" започва записване за летните си школи по математика и програмиране.
"През лятото се учи най-добре" - казва д-р Валентина Иванова, съосновател на академията. "Липсва напрежението...
| |
|
Решават ще се въведат ли извънредни мерки срещу коклюш
Днес, 26 Април 2024 08:44
Днес ще стане ясно дали ще бъдат въведени извънредни мерки срещу разпространението на коклюш и дали ще бъде обявена епидемия.
Обсъжда се и осигуряване на средства за лабораторни тестове и допълнителна...
| |
|
Промяна в движението през „Топли дол“ и „Правешки ханове“ ще улесни пътуването за Великден и Гергьовден
Днес, 26 Април 2024 08:24
Промяна в организацията на движение през тунелите „Топли дол“ и „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ ще улесни пътуването при очаквания интензивен трафик в почивните и празничните дни за Великден и Гергьовден....
| |
|
„Цветовете на магията“ - изложба живопис на Димка Петрова във Варна
Днес, 26 Април 2024 08:07
„Цветовете на магията“, първата самостоятелна живописна изложба на художничката Димка Петрова, бе представена въве представена във варненската галерия „Графит“, където ще остане до 11 май.
Откриването...
| |
|
Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г.
Днес, 26 Април 2024 07:51
Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г. Земеделските стопани могат да очертават площите си, заявяват животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)....
| |
|
Най-важното от Варна във вчерашния 25 април
Днес, 26 Април 2024 07:33
Увеличават цените на такситата във Варна
От 1 май дневната минимална тарифа за таксиметров превоз във Варна става 1.30 лв/км, а нощната – 1.50 лв/км. Това реши Общинския съвет на днешното си заседание,...
| |
|
26 април в историята
Днес, 26 Април 2024 07:16
1336 г. – Франческо Петрарка изкачва връх Ванту – символичен рожден ден на алпинизма.
1802 г. – Наполеон Бонапарт подписва обща амнистия, която позволява на около 1000 от най-видните емигранти от Френската...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|