Съд решава за ареста на Николай и Евгения Баневи
Петък, 7 Декември 2018 09:38Източник: БНР
Специализираният наказателен съд се очаква да реши днес да останат ли за постоянно в ареста Николай и Евгения Баневи.
Вчера, след завръщането им от Франция, специализираната прокуратура ги обвини за участие в организирана престъпна група за данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари. Част от групата била и 77-годишната майка на Николай Банев – Мария Банева, заради чиято напреднала възраст специализираната прокуратура няма да иска постоянен арест.
Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница Николай и Евгения Баневи източили четири предприятия, укрили десетки милиони лева данъци и изпрали над 1 млрд. лв.
Схемата, по която е станало това, вчера бе разяснена от зам.-главния прокурор Иван Гешев.
„Придобива се собствеността в предприятието. Първо се влиза и се взима всичко, което е налично в касата. Поне така твърдят свидетелите се е случило в „Полимери“. Примерно една сума от милиони долари е била налична в касата, влизат и се взима конкретната сума, която е налична в касата, кеш. След това започва това, което наричаме източване от това, че дружеството произвежда нещо. Сумата от това нещо отива в лични офшорни сметки, контролирани. Накрая предприятието започва да закъсва. След като закъсва, всичко, което като актив има това предприятие, по различни начини, с неистински документи, отива към тези лица, а пасивът остава само за дружеството и накрая откровено започва да се реже дружеството на скрап“.
|
Коментари |
14:56ч. 7 Декември 2018 #3 Име(nick) Парична гаранция не се връща ако не се яват за делото.
11:05ч. 7 Декември 2018 #2 Виктор Няма да ги пуснат, щом са ги подхванали по този начин. Ако ги пуснат ще е голям резил.
10:08ч. 7 Декември 2018 #1 tatyana1 Значи първо ги търсят чрез Интерпол и ги екстрадират от Франция, а после съдът може и да реши, че са свободни срещу парична гаранция и пак да заминат нанякъде?
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - Избори |
|
Варненската полиция откри телефонни линии за сигнали, свързани с изборите
Четвъртък, 2 Май 2024 13:20
Областна дирекция на МВР във Варна откри линии за приемане на сигнали от граждани, свързани с нарушения на изборния процес.
На телефони: 052/615 166, 052/652 324, 052/652 323 и на e-mail: varna@mvr.bg...
| |
|
411 са секционните избирателни комисии в община Варна
Вторник, 30 Април 2024 17:39
Заместник-кметът по финансите Христо Рафаилов проведе днес консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Варна. Те са във връзка с организационно-техническата...
| |
|
Премиерът обсъди подготовката на изборите с представители на четири министерства
Вторник, 30 Април 2024 15:12
Министър-председателят Димитър Главчев обсъди организацията на предстоящите избори с министрите на електронното управление и на регионалното развитие и благоустройството Валентин Мундров и Виолета Коритарова,...
| |
|
Кметът на Варна кани партии и коалиции на консултации за състава на СИК
Понеделник, 29 Април 2024 15:19
В изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 3130-ЕП/НС от 23 април 2024 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), кметът на Варна Благомир Коцев кани парламентарно представените политически...
| |
|
Използвай гласа си. Или друг ще реши вместо теб (видео)
Понеделник, 29 Април 2024 15:05
Европейският парламент стартира институционална комуникационна кампания, за да насърчи европейските граждани да гласуват.
Между 6 и 9 юни 2024 г. над 370 милиона души в 27 държави членки ще бъдат призовани...
| |
|
От днес може да проверите номера на избирателната секция и мястото на гласуване
Понеделник, 29 Април 2024 13:57
От днес избирателите български граждани могат да проверят номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите на 9 юни за членове на Европейския парламент и на Народното събрание, съобщават...
| |
|
Служебният премиер Главчев: Основното наше задължение е изборите да бъдат честни
Понеделник, 29 Април 2024 10:42
Максимална прозрачност на всички процеси по подготовката на предстоящите избори е водещ принцип в работата на служебния кабинет. Това заяви министър-председателят Димитър Главчев, който днес присъства...
| |
|
Хартиените бюлетини за вота 2 в 1 ще са в различни цветове
Неделя, 28 Април 2024 12:15
Надявам се в началото на следващите дни да имаме избран изпълнител за машините за изборите за НС и ЕП на 9 юни. Единственият участник е Сиела Норма. Това съобщи Камелия Нейкова, председател на ЦИК.
Комисията...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|