Съд решава за ареста на Николай и Евгения Баневи
Петък, 7 Декември 2018 09:38Източник: БНР
Специализираният наказателен съд се очаква да реши днес да останат ли за постоянно в ареста Николай и Евгения Баневи.
Вчера, след завръщането им от Франция, специализираната прокуратура ги обвини за участие в организирана престъпна група за данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари. Част от групата била и 77-годишната майка на Николай Банев – Мария Банева, заради чиято напреднала възраст специализираната прокуратура няма да иска постоянен арест.
Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница Николай и Евгения Баневи източили четири предприятия, укрили десетки милиони лева данъци и изпрали над 1 млрд. лв.
Схемата, по която е станало това, вчера бе разяснена от зам.-главния прокурор Иван Гешев.
„Придобива се собствеността в предприятието. Първо се влиза и се взима всичко, което е налично в касата. Поне така твърдят свидетелите се е случило в „Полимери“. Примерно една сума от милиони долари е била налична в касата, влизат и се взима конкретната сума, която е налична в касата, кеш. След това започва това, което наричаме източване от това, че дружеството произвежда нещо. Сумата от това нещо отива в лични офшорни сметки, контролирани. Накрая предприятието започва да закъсва. След като закъсва, всичко, което като актив има това предприятие, по различни начини, с неистински документи, отива към тези лица, а пасивът остава само за дружеството и накрая откровено започва да се реже дружеството на скрап“.
|
Коментари |
14:56ч. 7 Декември 2018 #3 Име(nick) Парична гаранция не се връща ако не се яват за делото.
11:05ч. 7 Декември 2018 #2 Виктор Няма да ги пуснат, щом са ги подхванали по този начин. Ако ги пуснат ще е голям резил.
10:08ч. 7 Декември 2018 #1 tatyana1 Значи първо ги търсят чрез Интерпол и ги екстрадират от Франция, а после съдът може и да реши, че са свободни срещу парична гаранция и пак да заминат нанякъде?
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - |
|
27 февруари в историята
Събота, 27 Януари 2024 06:52
1531 г. – Осем немски князе и 11 града сформират Лига в защита на учението на Мартин Лутер.
1551 г. – Иван Грозни открива Стоглавия събор, ограничаващ правата на духовенството.
1599 г. – Джордано Бруно...
| |
|
Проклятието на златните мини в Сенегал и Мали
Петък, 26 Януари 2024 15:35
Треската за злато в Сенегал започва всяка сутрин наново. В ранни зори уморени мъже спират мотоциклетите си край един каменист парцел близо до село Самекута. Дрехите им са целите в червен прах. В мината...
| |
|
Мисията на хеликоптера Ingenuity на НАСА приключи на Марс (видео)
Петък, 26 Януари 2024 14:32
След извършване на 72 исторически полета на Марс за три години, мисията на хеликоптера Ingenuity на НАСА приключи.
Първоначално проектиран като експеримент, Ingenuity стана първият, който оперира и...
| |
|
Чарлз III влезе в болница за коригираща процедура за увеличена простата
Петък, 26 Януари 2024 13:52
Британският крал Чарлз III беше приет в болница в Лондон за коригираща процедура за увеличена простата. Бъкингамският дворец каза в изявление, че 75-годишният монарх е пристигнал в съоръжението за своето...
| |
|
26 януари в историята
Петък, 26 Януари 2024 07:12
1340 г. – Кралят на Англия Едуард III е обявен за крал на Франция.
1500 г. – Испанският мореплавател и конкистадор Висенте Пинзон става първият европеец стъпил на брега на днешна Бразилия.
1531 г. –...
| |
|
Известен италиански учен: Слънчевата система е "нетипична" за Вселената
Четвъртък, 25 Януари 2024 18:51
Откриването на първите екзопланети преди тридесет години преобърна представата за нашата Слънчева система и показа, че "ние сме доста нетипични" във Вселената, според известния италиански астроном и планетарен...
| |
|
Представят Алманах „Съцветие“ във Варна
Четвъртък, 25 Януари 2024 15:44
На 31 януари от 18:00 ч. в отдел “Изкуство“ на РБ „Пенчо Славейков“ - Варна ще бъде представен Алманах на Съюза на свободните писатели в България. Националното издание включва произведения на автори от...
| |
|
200 смелчаци ще се включат в екстремния Brutus Run край Варна
Четвъртък, 25 Януари 2024 10:52
Наближава деветото издание на Brutus Run, състезанието, което променя представите за физическа и ментална издръжливост. Над 200 смели души ще се изправят на 28 януари пред уникални предизвикателства.
Brutus...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|