Съд решава за ареста на Николай и Евгения Баневи
Петък, 7 Декември 2018 09:38Източник: БНР
Специализираният наказателен съд се очаква да реши днес да останат ли за постоянно в ареста Николай и Евгения Баневи.
Вчера, след завръщането им от Франция, специализираната прокуратура ги обвини за участие в организирана престъпна група за данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари. Част от групата била и 77-годишната майка на Николай Банев – Мария Банева, заради чиято напреднала възраст специализираната прокуратура няма да иска постоянен арест.
Според прокуратурата от 2005 г. до задържането им в Ница Николай и Евгения Баневи източили четири предприятия, укрили десетки милиони лева данъци и изпрали над 1 млрд. лв.
Схемата, по която е станало това, вчера бе разяснена от зам.-главния прокурор Иван Гешев.
„Придобива се собствеността в предприятието. Първо се влиза и се взима всичко, което е налично в касата. Поне така твърдят свидетелите се е случило в „Полимери“. Примерно една сума от милиони долари е била налична в касата, влизат и се взима конкретната сума, която е налична в касата, кеш. След това започва това, което наричаме източване от това, че дружеството произвежда нещо. Сумата от това нещо отива в лични офшорни сметки, контролирани. Накрая предприятието започва да закъсва. След като закъсва, всичко, което като актив има това предприятие, по различни начини, с неистински документи, отива към тези лица, а пасивът остава само за дружеството и накрая откровено започва да се реже дружеството на скрап“.
|
Коментари |
14:56ч. 7 Декември 2018 #3 Име(nick) Парична гаранция не се връща ако не се яват за делото.
11:05ч. 7 Декември 2018 #2 Виктор Няма да ги пуснат, щом са ги подхванали по този начин. Ако ги пуснат ще е голям резил.
10:08ч. 7 Декември 2018 #1 tatyana1 Значи първо ги търсят чрез Интерпол и ги екстрадират от Франция, а после съдът може и да реши, че са свободни срещу парична гаранция и пак да заминат нанякъде?
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини - България |
|
Една трета от хотелите в Слънчев бряг отварят за великденските празници
Днес, 1 Май 2024 10:37
Едва около една трета от хотелите в Слънчев бряг ще отворят от днес. Прогнозите, че повечето хотели ще работят не се сбъднаха след отказани резервации заради лошото време, съобщава БНР.
Врати ще отворят...
| |
|
Определят цената на природния газ за май
Днес, 1 Май 2024 10:18
Днес Комисията за енергийино и водно регулиране (КЕВР) ще определи цената на природния газ за месец май.
Предложението на "Булгаргаз" е за 56 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.
През...
| |
|
От днес по-високи цени на такситата във Варна
Днес, 1 Май 2024 09:58
От днес, 1 май дневната минимална тарифа за таксиметров превоз във Варна става 1.30 лв/км, а нощната – 1.50 лв/км.
До вчера цените са бяха съответно 1.05 лв. и 1.15 лв., припомня Moreto.net.
Максималните...
| |
|
Строят частна болница „Мама и Аз“ за 120 млн. лв.
Днес, 1 Май 2024 09:19
Министерският съвет одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение „Мама и Аз“, гр. София, съгласно законоустановения ред за целта в Закона за лечебните заведения.
Съгласно представената...
| |
|
От есента започват представленията в ремонтирания филиал на театъра във Варна
Днес, 1 Май 2024 08:40
Проектът "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна" бе отчетен на официална пресконференция от ръководителя на проекта Ивелина Тодорова.
След въвеждането на сградата в експлоатация...
| |
|
Велика сряда е - църквата отбелязва предаването на Исус от Юда
Днес, 1 Май 2024 08:02
Днес е Велика сряда, трети ден от Страстната седмица, последна от живота на Иисус Христос.
На този ден Юда отишъл при юдейските първенци и уговорил да предаде Христос за тридесет сребърника.
На Велика...
| |
|
Най-важното от Варна във вчерашния 30 април
Днес, 1 Май 2024 07:22
Кампания ще насърчава осиновяването на кучета от приюта в Каменар
Кампанията „Подай ръка – спаси лапа“ ще се проведе на 12 май от 10:00 до 16:00 часа на полянката под Пантеона в Морската градина. Събитието...
| |
|
Прогноза за времето - 1 май
Днес, 1 Май 2024 06:28
Над Черноморието ще е предимно облачно, но само на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 15° и 18°. Температурата на морската...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|