Спецпрокуратурата влезе в още няколко големи дружества заради съмнения за „пране на пари“
Разследващи влизат в офиси на фирмите „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД. Под ръководството на Специализираната прокуратура са извършени претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и "пране на пари".
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари в същия период. Според прокуратурата са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. През юли тази година е била установена и незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
|
Коментари |
06:46ч. 6 Септември 2018 #2 Варна И понеже данъчните измами били от 2009 г., време е през 2018 да ги проверят!
12:07ч. 5 Септември 2018 #1 Deso Нещо се е затворил политическият чадър... Техните схеми са от години и много извън винпрома, даже закони променяха заради тях и сега изведнъж акция! Явно пак са се скарали големите (държавни) мафиоти.
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
През лятото се учи най-добре!
Днес, 24 Април 2024 08:51
Академия "Никола Тесла" започва записване за летните си школи по математика и програмиране.
"През лятото се учи най-добре" - казва д-р Валентина Иванова, съосновател на академията. "Липсва напрежението...
| |
|
"Граф Монте Кристо" на сцената на Летен театър - Варна през юни
Понеделник, 22 Април 2024 08:14
Младежки театър "Николай Бинев" ще представи на 27 юни в Летен театър - Варна "Граф Монте Кристо" по едноименния роман на Александър Дюма - баща
Билетите са в продажба на каси Българан, Дворец на културата...
| |
|
Вдъхновяващите личности на Варна: Жените в ИТ сектора
Вторник, 23 Април 2024 08:06
Въпреки стремежа на компаниите към равенство, приобщаване и многообразие, процентът на професионалистите от нежния пол в ИТ индустрията в световен мащаб остава все още значително по-нисък в сравнение с...
| |
|
Български евродепутати призоваха ЕС да направи всичко възможно за освобождаването на заложниците на хутите
Днес, 24 Април 2024 14:17
Български евродепутати призоваха върховния представител по външната политика Жозеп Борел да направи всичко възможно, за да бъдат освободени заложниците на хутите в Червено море, след които и двама българи.
...
| |
|
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна бе приета за официален член на Европейското дружество по костно-мозъчни трансплантации
Днес, 24 Април 2024 14:06
Отделението по трансплантации към УМБАЛ “Св. Марина” - Варна вече е официален член на Европейското дружество по костно-мозъчни трансплантации. Членството в Европейската мрежа осигурява развитие в областта...
| |
|
Насаждане на омраза и нарушаване на правата на ЛГБТИ - част от проблемите в България според "Амнести интернешънъл"
Днес, 24 Април 2024 13:52
Проблеми за България продължават да бъдат влошаването на свободата на изразяване, нарушаването на правата на ЛГБТИ общността и насаждането на омраза срещу етническите малцинства.
Това се посочва в годишния...
| |
|
Какво ще бъде времето в четвъртък
Днес, 24 Април 2024 13:40
През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще бъде предимно облачно. Ще има валежи от дъжд, през нощта главно в северозападната половина от страната, а през деня – ще са...
| |
|
Христо Иванов: Къде стои Елена Йончева и къде Делян Пеевски по отношение на войната в Украйна?
Днес, 24 Април 2024 13:22
Ходът на Делян Пеевски с номинацията на Елена Йончева за евродепутат от ДПС трябва да бъде много внимателно анализиран. Това заяви лидерът на “Да, България” Христо Иванов, след като обединението ПП-ДБ...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|