Семейството на Путин използвало естонска банка за пране на пари
Вторник, 27 Февруари 2018 15:45Източник: News.bg
Датският вестник "Берлингске" съобщава, че информатор е предупредил ръководството на най-голямата банка в Дания през 2013 г., че членове на семейството на руския президент Владимир Путин и руските специални служби използват нейното подразделение в Естония за пране на пари.
Според информацията изтекъл вътрешен доклад показва, че ръководството на Danske Bank е знаело "за много по-сериозни обстоятелства, отколкото е заявявало преди".
В статията се допълва, че Danske Bank през 2013 г. е закрила 20 сметки на руски клиенти след информация на информатор, в която се твърди, че естонският клон на банката вероятно е участвал в незаконна дейност. Тогава самоличността на клиентите е била запазена в тайна.
Датското издание е споделило подробности за схемата с група журналисти, борещи се с корупцията и организираната престъпност, както и с британския вестник "Гардиън".
Според "Гардиън" са замесени различни групи фирми, повечето регистрирани в Лондон, включително Lantana Trade LLP, която е регистрирала "фиктивни сметки". Британският вестник твърди, че крайните собственици на Lantana и свързаните партньорства са били руснаци, но "техните самоличности са били скрити зад редица офшорни фирми със седалище в Маршаловите и Сейшелските острови".
Не е ясно как разследващите журналисти са свързали членове на семейството на Путин и руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) с транзакциите.
От Danske Bank са заявили пред "Асошиейтед прес", че са извършили "задълбочено разследване, за да стигнем до дъното на събитията по това време в нашия естонски клон", добавяйки, че няма да коментират "докато не приключи разследването".
Danske Bank по-рано са признавали за незаконни транзакции в естонския им клон в периода между 2011 и 2014 г., включително схеми за изпиране на пари, включващи милиарди долари от Азербайджан.
|
Коментари |
18:44ч. 27 Февруари 2018 #1 robyst Не е ясно как разследващите журналисти са свързали членове на семейството на Путин и руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) с транзакциите?
...................................................................
-----------------------
Абе карай новина и плюене да пада!
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
БТС и Yettel стартират игра с награди за събиране на печати в дигиталната версия на движението „Опознай България - 100-те национални туристически обекта“
Петък, 14 Юни 2024 16:12
Приложението на Yettel вече дава възможност на потребителите и да канят свои приятели в 100-те национални туристически обектa.
Приложението на Yettel предлага нови функции, които правят опознаването...
| |
|
Южният вход на Grand Mall откъм Автогарата в ремонт от 17 юни до 15 юли
Петък, 14 Юни 2024 14:48
Важна информация за посетителите на Grand Mall - за да бъдат подобрени условията за посещение на най-големия търговски център във Варна, започва ремонт на подхода към паркингите на комплекса от страната...
| |
|
СЗО: Нужни са нови антимикробни лекарства
Днес, 16 Юни 2024 11:29
Световната здравна организация (СЗО) публикува последния си доклад за антибактериални средства, включително антибиотици, в клинично и предклинично развитие в световен мащаб. Въпреки че броят на антибактериалните...
| |
|
"Терем" е класиран на първо място в конкурса за ремонт на двигателите на МиГ-29
Днес, 16 Юни 2024 11:10
"Терем" е класиран на първо място в конкурса за основен ремонт на шест двигателя за МиГ-29.
Това става ясно от публикуваните в портала за обществените поръчки документи, уточни БНР.
Ремонтът ще струва...
| |
|
Макрон: Няма да приемем капитулацията на Украйна
Днес, 16 Юни 2024 10:49
Френският президент Еманюел Макрон говори на срещата на върха за мир в Бюргенсток. "Всички ние сме решени да изградим траен мир. И както мнозина от нас са казвали, такъв мир не може да бъде украинска капитулация",...
| |
|
Един район във Варна без вода поради авария
Днес, 16 Юни 2024 10:30
Един район във Варна е без вода поради авария, съобщиха за Moreto.net от ВиК-дружеството.
Потърпевши са абонатите между бул."Владислав", ул."Патриарх Евтимий", бул."Сливница" и ул."Отец Паисий".
Очаква...
| |
|
Модерен медицински център отвори врати във Варна
Петък, 14 Юни 2024 10:26
Медицински център „Хейлан Кеър 4“ отвори врати в морската ни столица.
Най-новият и модерно оборудван медицински център във Варна е вече официално открит. Намиращият се на бул. "Владислав Варненчик" 267...
| |
|
На днешна дата излита първата жена в Космоса - 11 факта за Валентина Терешкова
Днес, 16 Юни 2024 10:24
На днешната дата през 1963 година Валентина Терешкова извиква "Ей! Небе, свали си шапката! Идвам!", качва се на кораба "Восток"6 и за 2 дни, 22 часа и 50 минути прави 48 обиколки около Земята. Така Терешкова...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|