Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
Снимки
Обяви

Измама за милиони: Арбитражи като параван за кражби на бизнес

Неделя, 16 Юли 2017 11:57
Източник: NOVA   
Нова схема за кражба на бизнес. Разследване на полицията спря източване на 2 милиона лева, подготвено с фалшиви документи. Миролюба Бенатова разказва възможно ли е Арбитражният съд да се ползва за параван и как се водят дела от фантоми?

Преди два месеца в офиса на телекомуникационна компания се получава известие, че сметките на фирмата ще бъдат запорирани, а от тях 2 милиона лева ще бъда изтеглени. Поводът - изпълнителен лист, издаден от съда заради дълг към гражданка от ЮАР, натрупан от неизпълнен договор за доставка на техника. Такъв договор, според потърпевшите, не съществува, а всичко е опит за крупна измама.

Вратички в закона позволяват с няколко подправени документа и копиран подпис да се издаде изпълнителен лист за милиони.

Търсим арбитражния съдия Георги Иванов на посочения адрес. Той не бе намерен. От Асоциацията на търговските арбитражи в България също не знаят за такъв човек. Възможно е спорове да бъдат решавани от арбитражен съдия, посочен за такъв само за случая. Достатъчно е този човек да е приет за експерт от двете страни.

В казуса на телекомуникационната компания по документи има съдия – Георги Иванов, двама адвокати – чужденци, ищец от ЮАР, пълномощни и фондация „Европейски арбитражен трибунал” с български представител Васил Илиев. Той е учредител на фондацията, през която на хартия се представлява гражданката от ЮАР. На адреса на фондацията нямаше никого. По-интересното е, че фондацията, през която е извършена евентуалната измама, е регистрирана точно срещу МВР.

Васил Илиев е неоткриваем на адресите от търговския регистър, както и на собствения си по лична карта. Появил се е обаче да вземе изпълнителния лист. Докато се изяснява кой е прав и кой е крив, сметките може да бъдат източени – законно.

Когато се стигне до превземане с изпълнителен лист, фирмите трябва да се пазят с парични гаранции и такси за милиони, които невинаги са налични. Само ако покажат, че имат исканите пари, могат да пробват да оспорят дълга.

Омбудсманът Мая Манолова припомня, че подобни измами на граждани, практикувани с години, вече не са възможни, но фирмите нямат защита.

Въпреки че схемата е на хартия, при желание разследващите могат да засекат така наречения представител на кредитора, ако не другаде, то при частния съдебен изпълнител.

Източването на 2 милиона лева е предотвратено засега. Вратичките в закона обаче остават. Чиновническото недоглеждане в Темида - също.

сподели или изпрати на приятел
Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Избори
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Благомир Коцев
Библиотеката
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Стара Варна
Новини от Варна, региона и света
А1 предлага до 250 евро/488,96 лв. отстъпка на смартфони с планове Unlimited през април
Сряда, 1 Април 2026 15:10
През април А1 предлага до 250 евро/488,96 лв. отстъпка на избрани смартфони в комбинация с планове Unlimited, давайки възможност на потребителите да изберат устройство, което отговаря на начина им на живот...
Wolt влиза в Бургас и Стара Загора, разширявайки екосистемата си за местна търговия
Днес, 2 Април 2026 09:34
Платформата свързва технологии, логистика и партньори, за да отговори на нарастващото търсене в градовете и да подкрепи развитието на местния бизнес Wolt продължава бързата си експанзия в България,...
България предприема нови мерки за опазване на делфините в Черно море
Днес, 2 Април 2026 16:38
България прави още една стъпка към по-добра защита на морската природа чрез въвеждането на практически насоки за опазване на китоподобните бозайници в Черно море – като морска свиня (муткур), афала и обикновен...
Президентът на УЕФА заплаши да лиши Италия от домакинство на Евро 2032
Днес, 2 Април 2026 16:24
Президентът на УЕФА Александър Чеферин призова италианските власти да модернизират футболната инфраструктура, предупреждавайки, че страната може да загуби правото да бъде домакин на Евро 2032. „Италианските...
На Дуранкулак спипаха молдовец с хиляди кутии контрабандни цигари в тайник
Днес, 2 Април 2026 16:10
Близо 10 000 кутии контрабандни цигари, скрити в тайник на товарен автомобил, баха засечени на граничния пункт Дуранкулак, съобщиха от МВР. На 1 април, при извършване на компенсиращи мерки на пункта,...
Социалният министър ще открие Дневен център за деца с аутизъм във Варна
Днес, 2 Април 2026 15:57
Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов ще открие Дневен център за деца с увреждания „Живот под дъгата“ във Варна. Събитието е насрочено за петък, 3 април, от 13.30 ч., съобщиха...
Artemis II: Какво ще е менюто на астронавтите по време на мисията им до Луната
Днес, 2 Април 2026 15:45
Artemis II пое на мисията си до Луната. Следващите десетина дни в космоса ще прекарат четирима астронавти. За поддържането на здравето и ефективността на екипажа ключова рола има храната. Без възможност...
10% по-скъпо агнешко за Великден очакват животновъди
Днес, 2 Април 2026 15:35
10% поскъпване на агнешкото месо около Великден очакват животновъди. Причините са не само заради увеличаващите се разходи на фермерите, но и заради последствията от шарката по овцете и избиването на животни. Възможно...
Министерството на туризма предлага мерки за подпомагане на сектора след кризата в Близкия изток
Днес, 2 Април 2026 15:23
С добра политика и организация България може да подготви успешен туристически сезон, като представим на страната ни като сигурна дестинация за почивка, предлагаща качествени услуги на конкурентни цени....
Спипаният да шофира с близо 6 промила алкохол взел и кокаин
Днес, 2 Април 2026 15:10
Спипаният с 5,95 промила алкохол шофьор е дал положителна проба за кокаин, съобщиха от Районна прокуратура в Кюстендил. Нарушителят с рекордно количество алкохол в кръвта беше засечен на автомагистрала...
Как живеят хората във Варненско – НСИ ще търси отговори чрез анкети
Днес, 2 Април 2026 14:57
В периода март – май 2026 г. Националният статистически институт ще проведе анкетно изследване „Статистика на доходите и условията на живот“ чрез своите териториални структури, включително отдел „Статистически...
БАБХ възбрани над 800 кг масло в Пловдивско
Днес, 2 Април 2026 14:42
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) възбрани 808 килограма масло при проверка в предприятие за производство и препакетиране на мазнини в село Желязно, област Пловдив. Маслото, предназначено...
Търси в новини:
1234567891011

Изпрати новина

Полезно
Мека мебел Спешен зъболекар
Супермаркет Ток за бизнеса
Лазерна епилация Шофьорски курс
Имоти във Варна Бариери за паркинг
Препоръчваме
Дограми и фасади Реклама Варна
Сметка за вода Сметка за ток
Музеите във Варна Хибриден бойлер
Матраци и легла Списание Hera.bg
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
 Избори
Анкета
Кой е най-сериозният проблем на Варна в момента?
Трафикът и липсата на места за паркиране
Лошото състояние на улиците и тротоарите
Презастрояването и липсата на градско планиране
Чистотата и поддръжката на публичните пространства
Липсата на контрол, ред и ефективни санкции
Разходите за живот и нивото на доходите
Образованието и здравеопазването в града
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Новини от Варна   RSS Обяви   WEB   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
1.3 + 1.3
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook