Измама за милиони: Арбитражи като параван за кражби на бизнес
Неделя, 16 Юли 2017 11:57Източник: NOVA
 
Нова схема за кражба на бизнес. Разследване на полицията спря източване на 2 милиона лева, подготвено с фалшиви документи. Миролюба Бенатова разказва възможно ли е Арбитражният съд да се ползва за параван и как се водят дела от фантоми?
Преди два месеца в офиса на телекомуникационна компания се получава известие, че сметките на фирмата ще бъдат запорирани, а от тях 2 милиона лева ще бъда изтеглени. Поводът - изпълнителен лист, издаден от съда заради дълг към гражданка от ЮАР, натрупан от неизпълнен договор за доставка на техника. Такъв договор, според потърпевшите, не съществува, а всичко е опит за крупна измама.
Вратички в закона позволяват с няколко подправени документа и копиран подпис да се издаде изпълнителен лист за милиони.
Търсим арбитражния съдия Георги Иванов на посочения адрес. Той не бе намерен. От Асоциацията на търговските арбитражи в България също не знаят за такъв човек. Възможно е спорове да бъдат решавани от арбитражен съдия, посочен за такъв само за случая. Достатъчно е този човек да е приет за експерт от двете страни.
В казуса на телекомуникационната компания по документи има съдия – Георги Иванов, двама адвокати – чужденци, ищец от ЮАР, пълномощни и фондация „Европейски арбитражен трибунал” с български представител Васил Илиев. Той е учредител на фондацията, през която на хартия се представлява гражданката от ЮАР. На адреса на фондацията нямаше никого. По-интересното е, че фондацията, през която е извършена евентуалната измама, е регистрирана точно срещу МВР.
Васил Илиев е неоткриваем на адресите от търговския регистър, както и на собствения си по лична карта. Появил се е обаче да вземе изпълнителния лист. Докато се изяснява кой е прав и кой е крив, сметките може да бъдат източени – законно.
Когато се стигне до превземане с изпълнителен лист, фирмите трябва да се пазят с парични гаранции и такси за милиони, които невинаги са налични. Само ако покажат, че имат исканите пари, могат да пробват да оспорят дълга.
Омбудсманът Мая Манолова припомня, че подобни измами на граждани, практикувани с години, вече не са възможни, но фирмите нямат защита.
Въпреки че схемата е на хартия, при желание разследващите могат да засекат така наречения представител на кредитора, ако не другаде, то при частния съдебен изпълнител.
Източването на 2 милиона лева е предотвратено засега. Вратичките в закона обаче остават. Чиновническото недоглеждане в Темида - също.
|
сподели или изпрати на приятел
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 А1 предлага до 250 евро/488,96 лв. отстъпка на смартфони с планове Unlimited през април
Сряда, 1 Април 2026 15:10
През април А1 предлага до 250 евро/488,96 лв. отстъпка на избрани смартфони в комбинация с планове Unlimited, давайки възможност на потребителите да изберат устройство, което отговаря на начина им на живот...
| |
 |
 Wolt влиза в Бургас и Стара Загора, разширявайки екосистемата си за местна търговия
Днес, 2 Април 2026 09:34
Платформата свързва технологии, логистика и партньори, за да отговори на нарастващото търсене в градовете и да подкрепи развитието на местния бизнес
Wolt продължава бързата си експанзия в България,...
| |
 |
 Започва облагородяване на долината на река Камчия с нов туристически проект
Днес, 2 Април 2026 12:44
Започва облагородяване на долината на река Камчия по проект. Инициативата „Приключения и отдих в долината на река Камчия“ е част от Концепция за интегрирани териториални инвестиции и се реализира на територията...
| |
 |
 Какво ще бъде времето в петък по Черноморието?
Днес, 2 Април 2026 12:32
През нощта и утре ще се задържи предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София – около 5°. Дневните...
| |
 |
 Русия твърди, че е превзела Луганска област
Днес, 2 Април 2026 12:19
Министерство на отбраната на Русия обяви, че руските сили са поели контрол над цялата Луганска област за трети път от началото на войната в Украйна. Според анализ на Института за изследване на войната...
| |
 |
 Десетки задържани при спецакция на полицията във Варненско
Днес, 2 Април 2026 12:07
76 души са задържани при проведената вчера във Варненско специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, конвенционалната престъпност...
| |
 |
 Полярният ни кораб е в Средиземно море, завръща се във Варна на 9 април
Днес, 2 Април 2026 11:55
След кратък престой в испанското пристанище Картахена, научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ продължава задграничното си плаване към България. В Картахена запасите на кораба с хранителни...
| |
 |
 Делфинариумът пуска безплатни представления за деца за Великден
Днес, 2 Април 2026 11:41
Безплатни представления за деца организира Делфинариумът във Варна по повод пролетната ваканция и великденските празници. На 11, 12 и 13 април малчуганите до 12 години ще могат да посетят общо шест спектакъла...
| |
 |
 Без САЩ: Близо 30 държави ще търсят решение за блокирания Ормузки проток
Днес, 2 Април 2026 11:28
Представители на почти 30 държави ще се срещнат днес, за да обсъдят дипломатически и политически мерки за повторно отваряне на Ормузкия проток – критичен корабен маршрут, блокиран заради конфликта между...
| |
 |
 Моторист без книжка опита да избяга от полицейска проверка край Варна
Днес, 2 Април 2026 11:15
Моторист опита да избяга от полицейска проверка в аксаковското село Кичево. Случката се разиграла вчера, съобщиха от варненската полиция.
Полицаи се опитали да спрат и проверят водач на мотоциклет,...
| |
 |
 OMV Petrom приключи сондажа в блок „Хан Аспарух“, без открити значителни газови залежи
Днес, 2 Април 2026 11:02
OMV Petrom обяви приключването на сондажните дейности в проучвателния кладенец "Крум-1" – вторият кладенец в блок „Хан Аспарух“ в българската акватория на Черно море.
Сондажът е започнал през февруари...
| |
 |
 Задържаха родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
Днес, 2 Април 2026 10:48
Властите в Ямбол се събират на спешна среща, след като 3-годишно дете беше спасено от външната страна на балкон на 8-ия етаж. Очаква се по случая да се проведе заседание на Координационния механизъм за...
| |
|
|
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|