Обвиняват в пране на пари убиеца от Повеляново
Окръжната прокуратура във Варна внесе във Варненския окръжен съд обвинителен акт срещу 34-годишния Виктор Панайотов за извършени две престъпления, свързани с пране на пари от престъпна дейност, научи Moreto.net. Варненецът е подсъдим и по делото за убийството на Мартин Тодоров, извършено от него с особена жестокост в дискотеката в кв. „Повеляново“ в Девня на 28 ноември 2015 г.
Виктор П. ще отговаря за това, че в периода от 14 октомври 2014 г. до 22 октомври 2014 г. открил и поддържал сметка в банка, по която придобил сумата от 18 500 евро. От тях той изтеглил 18 400 евро, за които знаел или предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление на организирана престъпна група за незаконен достъп до информационни системи, неразрешен трансфер на данни, фалшифициране на информация и извършване на финансови операции по престъпен начин. Деянието е по член 253, ал. 7, във връзка с ал. 4 и ал. 2, предл. 1,3 и 4 от Наказателния кодекс, което извършено като продължавано престъпление.
На 22 октомври 2014 г. Виктор П. потвърдил неистина в документ, в който декларирал неверни обстоятелства по Закона за мерките срещу изпиране на пари. С това той осъществил престъпление по член 313, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. В декларацията пред банката той посочил, че произходът на парите, които му били преведени от Румъния, са от продажба на имот. Справка показала, че в периода от 1993 до 2016 г. в Агенцията по вписвания няма вписвания, отбелязвания и заличавания на недвижими имоти, собственост на подсъдимия Виктор.
Ден след като сумата от 18 500 евро постъпила по сметката му, било получено уведомление от клон на румънска банка, в което се сочело, че трансакцията е извършена чрез измама и се иска връщането на сумата на банката-наредител. В хода на разследването по реда на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между страните – членки на ЕС, е изпратена молба за правна помощ до компетентния съдебен орган в Румъния. От документните, получени оттам, става ясно, че на 4 ноември 2014 г. в Централната дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма на Република Румъния е заведено наказателно дело за престъпление, което кореспондира с член 321 и член 212а от Наказателния кодекс на Република България.
Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да получи за първото престъпление от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева, а за второто – наказание лишаване от свобода до 3 години или глоба от 100 до 300 лева.
34-годишният подсъдим е осъждан три пъти, като по последното осъждане е бил реалибитиран. В съдебна фаза е и делото, по което той е единствен подсъдим – за убийството на Мартин Тодоров. Виктор П. се намира във варненския затвор.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Брутният външен дълг на страната нараснал с близо 161 млн. евро към края на февруари
Днес, 29 Април 2024 18:43
Брутният външен дълг в края на февруари 2024 г. възлиза на 44 417.9 млн. евро (43.9% от БВП2), което е със
160.9 млн. евро (0.4%) повече в сравнение с края на февруари 2023 г. (44 257 млн. евро, 47.1%...
| |
|
Екипът на Варненския апелативен съд изпрати с аплодисменти един от дългогодишните си съдебни секретари
Днес, 29 Април 2024 18:31
Днес бе последният работен ден на Ели Тодорова – съдебен секретар в Апелативния съд в продължение на повече от 16 години. Изпращането й започна навръх професионалния празник на юриста и съдебния служител...
| |
|
Премиерът Главчев: България остава последователна в подкрепата си за Украйна
Днес, 29 Април 2024 18:17
България остава последователна и ще продължи да изразява своята пълна подкрепа за народа на Украйна, за нейната независимост и ще участва активно в процеса на възстановяването й. Това заяви министър-председателят...
| |
|
Очаква се няколко страни от ЕС да признаят държавата Палестина до края на май
Днес, 29 Април 2024 18:03
Очаква се няколко страни от Европейския съюз да признаят държавата Палестина до края на май.
Това заяви върховният представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел в кулоарите на специалната среща...
| |
|
Започва почистване и ремонт на спирките във Варна
Днес, 29 Април 2024 17:50
Още тази седмица започва поетапното почистване на спирките на градския транспорт във Варна, а след празниците много от тях ще бъдат ремонтирани.
Това съобщи заместник-кметът Диан Иванов, в чийто ресор...
| |
|
Агенцията по геодезия, картография и кадастър с нов директор
Днес, 29 Април 2024 17:36
От днес инж. Момчил Терзийски е назначен за изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова....
| |
|
Как изглежда централната пешеходна зона на Варна след мащабното почистване (снимки)
Днес, 29 Април 2024 17:24
В съботния ден във Варна се проведе мащабна кампания по почистване, в която, по думите на общинската администрация, са се включили стотици варненци. Във фокуса на инициативата попадна и централната пешеходна...
| |
|
Ръст на пътуванията на български граждани в чужбина
Днес, 29 Април 2024 17:11
Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2024 г. са 679.1 хил., или с 19.1% повече от март 2023 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по следните цели: други (гостуване, обучение,...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|