В петък във Варна беше разбита група за финанови измами. Организаторът на групата е 27-годишният варненец Иса Ахмед с прякор Хакера. До момента той не е бил криминално проявен, има икономическо образование и по думите на свидетелите е „луд гений", съобщи комисар Димитър Димитров, директор на ОДП-Варна. "Сикрет сървиз" са работили съвместно с варненските антимафиоти при разследването на дейността на групата.

Престъпната група е действала от началото на 2006 година, като е работила по няколко различни начина за теглене на парите от сметките на американските граждани. В началото от стотици кредитни карти са изтеглени само по 20 долара. Тези пари са били прехвърлени по виртуални сметки на български граждани. След това парите са вкарвани отново в САЩ, като са били теглени от живеещи там наши сънародници и превеждани в България. В края на 2006 година обаче престъпната група е сменила начина си на работа, като е започнала да тегли големи суми от по 100 000 долара. По този начин до момента са изтеглени близо 400 000 долара, като според данни на полицията цялата сума е близо 4 000 000.

Престъпната група е имала десетима съучастници в България и четирима в САЩ, като е регистрирала детективски бюра в различни американски щати и по този начин е имала достъп до база данни на американски институции и банки. 27-годишният лидер на групата е ползвал и услугите на интернет форум, в който срещу 50 000 долара е получавал данни на хиляди кредитни карти на американски граждани.

Според очевидци Иса Ахмед е ходил с голяма охрана в последните пет години, а автомобилът му е бил запален преди два месеца.

Част от парите, придобити по този начин, са били изпрани от варненски полицай от ГДБОП. Служителят е бил замесен в групата за финансови измами във Варна. Това съобщи на пресконференция в София директорът на Национална служба “Полиция” главен комисар Веселин Петров. По думите му той не е участвал в създаването на престъпната група, но е узнал за нейното съществуване и се е възползвал чрез свои близък за получаване на пари. Варненската военноокръжна прокуратура също е учавствала при първоначалните действия по реализацията на разработката, но след прецизиране на доказателствата, е станало ясно, че антимафиотът не е извършил деянието при или по повод на службата, поради което разследването срещу него ще се води от Варненската окръжна прокуратура.