Петима българи са арестувани във Флорида по обвинения във финансови измами и принадлежност към международна престъпна организация, която е откраднала чрез незаконни операции от няколко финансови институции 3,1 милиона долара през последните четири години.

Ръководителят на престъпната група според властите в Тампа Бей е 32-годишният Тихомир Бочев, съобщава tampabay.com. Част от парите са били присвоени чрез придобиването на кредитни карти на базата на фалшиви документи, след което били купувани луксозни автомобили и продавани в чужбина понякога на двойна цена. Бочев е бил арестуван в петък в дома си в Ларго заедно с още четирима българи. Съдия определил по 500 000 долара гаранция за всеки от тях.

Разследването се води от 2008 г. съвместно от икономическия отдел на шерифския офис в Пинелас, офиса на „Сикрет сървис" и щатската прокуратура на Флорида. "Това е едно от най-големите разследвания, които сме имали в Тампа Бей", казва специален агент Джон Джойс от офиса на „Сикрет сървис".

Властите издирват още петима души, които според тях са сред основните играчи в престъпната мрежа, като предполагат, че през годините стотици други може да са участвали в нея.

Сред засегнатите банки са "Джей Пи Морган" и "Ситибанк".

Освен Бочев са арестувани Иван Петров (31-годишен), Георги Ангелов (28-годишен), Мартин Йорданов (на 27 години) и Любомир Сандов (48-годишен). Издирват се Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев (представящ се също за Румен Найденов) - всичките от Чикаго, а също Николай Пойбренски и Атанас Тодоров Загоров от Флорида.

Междувременно друг българин бе осъден на над шест години затвор за кражбата на над 400 хиляди долара чрез малки камери и устройства за кражба на лични данни. 32-годишният Иво Дамянов, който е живеел в окръг Хауърд, щата Мериленд, е получил присъдата в петък. Той е получил съдебно нареждане да възстанови сумите.

Дамянов е обвинен през септември за конспирация за извършване на измама за достъп до устройствата и за кражба на идентичност.



Според съдебните документи Дамянов е бил част от заговор, според който са били поставяни миниатюрни камери и устройства за кражба на данни на банкомати в щата. Устройствата са улавяли ПИН кодове и информация, която е била изпращана с мейли към съучастници в България.