На 13 март под прякото ръководство на Русенската окръжна прокуратура и в изпълнение на утвърден от главния секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев план, се пристъпи към процесуално следствени действия по досъдебно производство, съобщават от ОД на МВР - Варна. Производството е по чл. 213А, ал. 3,т. 2 от НК. Текстът предвижда лишаване от свобода от 5 до 15 000 лв. и глоба от 5 000 до 10 000 лв. за всеки, който изнудва друг, заплашвайки го с позорящи обстоятелства, като при това му нанася значителни имуществени вреди. При документиране на престъпната дейност в момент на плащане на поредната сума от изнудвания във Варна са задържани 4 лица, едно – в София и още едно в Русе. От сърбаните до момента данни се установява, че на 18 февруари, бизнесмен от Русе получава обаждане на мобилния си телефон от непознат. Същият му се представя за прокурор от Варненската районна прокуратура и му заявява, че трябва да се яви на разпит.

Делото било за престъпления срещу кредитната и финансова система – пране на пари. Допълнил, че ако не се яви, ще бъде задържан и доведен в прокуратурата с белезници. Същия ден притеснен бизнесменът споделя разговора със свои познати от Русе, които му предлагат помощта си. Уверяват го, че могат да бъдат посредници и да решат съдебните му проблеми. На 18 февруари и на следващият ден бизнесменът предава на посредниците общо 200 000 лв. Няколко дни по-късно същите му обясняват, че нещата продължават да са сериозни, защото случаят му бил предаден на Комисията за установяване на имущество придобито по престъпен начин. След този разговор изнудваният получава серия от анонимни обаждания, в които му се искат 60 000 евро.

В хода на разследването се установи, че основните организатори на изнудването са Б. Б. 29 г. от Варна, собственик на СПА-център и Ив. М. 32 г. от Варна, началник отдел в Община – Варна. Освен тях при реализацията са задържани съучастниците им Г. Н. 24 г. от Шумен, К. Г. 58 г. от Русе, Ил. Д. 23 г. от Русе и Д. Ив. 29-годишна от Русе. Действията по установяване на лицата, адресите и точното им местонахождение, както и за физическото им задържане са отличаваха с много добра координация и взаимодействие между трите областни дирекции и СДОТО. Претърсени са хотелска стая в столицата и жилища в Русе, както и офиси във Варна. Иззети са веществени доказателства съотносими към извършеното престъпление. Задържаните се конвоират в ОД МВР - Русе. Работата по досъдебното производство продължава под прякото ръководство на прокурор от Русе.