13 адреса във Варна претърсени при „Схемите-4”, петима задържани
 
Полицейска операция под кодовото наименование „Схемите-4” бе проведена вчера на територията на Добрич, Варна и София. Акцията е проведена от служители на ГД „Криминална полиция”, колегите им от Добрич и Варна и експерти от НАП. Установено е, че приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет възлиза на близо 5 111 000 лева. Тя е била насочена срещу данъчни измами, извършвани от престъпна група, занимаваща се с търговия на зърно. Акцията е реализирана под ръководството на окръжната прокуратура в Добрич и в нея са участвали служители от ГД”Криминална полиция”, колегите им от областните дирекции в Добрич и Варна и експерти от НАП. Претърсени са 25 адреса (8 в Добрич, 13 във Варна, 2 в Провадия и още 2 в София). Задържани са петима участници в престъпната мрежа - Д.Д., регистриран за измама, С.Ж. - с 5 присъди за данъчни и документни престъпления и измама, Н.И. - криминално проявен за измама, обсебване, данъчни престъпления, С.П.и В.К..Иззети са счетоводни документи, товарителници, печати, компютърни конфигурации. До момента са разпитани над 20 души.
В хода на разследването е установена и схемата, по която петимата са работили. Те изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и други растителни култури, без да издават документи за това, без да декларират и внасят дължимите данъци. За доказване на произхода на продукцията използвали дружества, които изпълнявали ролята на “липсващи търговци” - хора с нисък социален статус, със затруднено материално положение, които не са запознати с декларираните от дружествата им сделки и не са участвали при закупуването без документи на селскостопанската продукция. Техните дружества нямат и ресурсна обезпеченост за производството на тази продукция и търговията с нея – нямат активи, персонал, нито транспортни средства. Фирмите-липсващи търговци балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС. Последната фирма по веригата, която извършвала вътрешно общностната доставка или се явявала износител за трети страни, внасяла искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък. Само за периода януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева.
По случая в Окръжна прокуратура Добрич са образувани три досъдебни производства, които са обединени в едно дело срещу П.П. за престъпление по чл.255 от НК. Той се е занимавал с намиране на фирми – “липсващи търговци” в Добрич, бил и пълномощник на фирма от престъпната схема.
На част от дружествата и на осем души се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева, а от дома на В.К. във Варна са иззети 38 хиляди лева и 4250 евро.
Действията по разследването продължават.
|
Коментари |
18:09ч. 16 Ноември 2011 #5  joni12 Хванали муйсей за х-я Пълен мъжки семеник
Прав си Hypertonia съгласих се с твоя комент
15:04ч. 16 Ноември 2011 #4  Ахил Сериозните играчи, винаги знаят от кого купуват, ясно е че не са читави. Ти кажи, на кого са опетнили името или фирмата от горепрочетеното?
14:38ч. 16 Ноември 2011 #3  Hunter Pavlina, вероятно Hypertonia е прав. Но даже и да е истинска акцията, това че са задържани прави ли ги автоматично виновни, че да им се петни името?
14:08ч. 16 Ноември 2011 #2  Hypertonia Pavlina, сериозна ли си с този коментар? Колко още полицейски новини ще трябва да изчете раята докато се убеди, че всичко това е измишльотина. Нито има такива хора, нито е провеждана акция. Всичко е гола тренировка с измислени лица, новина от вътрешното министерство. Числа и инициали, членове и дела. Няма да видиш и име на фирма даже.
Най-важното послание на тази новина е - "ВНИМАВАЙТЕ В КАРТИНКАТА, ТЪРГОВЦИ! НАНАСЯТЕ ЩЕТА НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮЖЕТ!"
Болна тема на правителството... бюджета и неговото кърпене.
Целта на новината е плашене на гаргите в добричко - все пак там е зърнения бизнес.
11:52ч. 16 Ноември 2011 #1  Pavlina Докога с тези инициали!? Изписвайте целите имена! Трябва да ги знаем тези хора и да се пазим от тях. Те така или иначе ще бъдат пуснати безнаказани.
сподели или изпрати на приятел
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
 |
Новини от Варна, региона и света |
 |
 Хейлан Варна представя специализирани УНГ изследвания за ранна диагностика при възрастни и деца и гостуващ детски гастроентеролог от София на 13 юни
Петък, 12 Юни 2026 16:38
На 13 юни в Хейлан Варна ще гостува един от водещите детски гастроентеролози и педиатри от Първа детска консултативна клиника (1ДКК) – София – д-р Христо Найденов. Родителите от Варна и региона ще имат...
| |
 |
 Кардиолози предупреждават: Емоциите покрай Световното първенство крият риск за хора със сърдечни заболявания
Днес, 13 Юни 2026 15:51
С началото на Световното първенство кардиолози предупреждават, че силните емоции около футболните мачове могат да представляват риск за хората със сърдечно-съдови заболявания и други здравословни проблеми.
„Интензивните...
| |
 |
 Летищата в София, Варна и Бургас с гарантирани доставки на гориво за лятото
Днес, 13 Юни 2026 15:29
Доставките на авиационно гориво за летищата в София, Варна и Бургас са осигурени за летния сезон. Това съобщиха за БНТ от Асоциацията на Българската авиационна индустрия. Основният доставчик на керосин...
| |
 |
 България излиза срещу Аржентина в третия си мач от Лигата на нациите
Днес, 13 Юни 2026 15:06
Националният ни отбор излиза за третия си двубой в Лига на нациите, а съперник е добре познатият тим на Аржентина. Мачът е от 21:30 ч. българско време.
Двата отбора се срещнаха съвсем наскоро в Росарио...
| |
 |
 Масирана полицейска операция в Ловешко установи множество нарушения на пътя (видео)
Днес, 13 Юни 2026 14:47
Множество нарушения на пътя бяха установени по време на масирана полицейска операция в област Ловеч. Десетки водачи бяха изведени от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи...
| |
 |
 Часовници за хиляди долари се претопяват заради високата цена на златото
Днес, 13 Юни 2026 14:25
Рекордният ръст в цената на златото води до необичайна тенденция на пазара на луксозни часовници – все повече винтидж модели се претопяват, тъй като стойността на съдържащия се в тях благороден метал надхвърля...
| |
 |
 Цените на горивата се успокояват, компенсациите у нас достигнаха 13 млн. евро
Днес, 13 Юни 2026 14:04
Цените на горивата в България продължават да се понижават през последната седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран, което намалява напрежението на международните...
| |
 |
 Какво ще бъде времето в неделя по Черноморието?
Днес, 13 Юни 2026 12:54
През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад-северозапад.
По Черноморието утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще...
| |
 |
 Дейвид Бекъм получи звезда на Алеята на славата в Холивуд
Днес, 13 Юни 2026 12:36
Легендата на английския футбол Дейвид Бекъм получи звезда на Алеята на славата в Холивуд на специална церемония, на която бе придружен от съпругата си Виктория Бекъм и голяма част от семейството си.
Бившият...
| |
 |
 Кражбите на кабели по варненския бул. „Левски“ струват на местната хазна десетки хиляди евро
Днес, 13 Юни 2026 12:14
Очаква се отговор от ръководството на Община Варна, съгласно който да бъдат възложени дейностите по възстановяване на осветлението по бул. „Левски“. Въпросното трасе стана обект на набези в края на миналата...
| |
 |
 Швейцария гласува за ограничаване на населението до 10 милиона души
Днес, 13 Юни 2026 11:55
Швейцарците ще гласуват в неделя на референдум по предложение за ограничаване на населението на страната до 10 милиона души до 2050 г.
Инициативата е на дясната Швейцарска народна партия, която твърди,...
| |
 |
 Здравният министър нареди спешни проверки след смъртта на бебе и родилка
Днес, 13 Юни 2026 11:38
Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди незабавна проверка във връзка с трагичния случай на починало 6-месечно бебе в болницата в МБАЛ Търговище миналата нощ. За това съобщиха от здравното...
| |
|
|
|
Изпрати новина
|
|
|
 |
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|