Разбиха международна група за финансови измами за над 80 млн. евро
Понеделник, 6 Април 2020 10:58Източник: Moreto.net
На 2 април 2020 г. полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България осъществиха мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари, научи Moreto.net
В България бяха задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата. В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства. В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.
Пострадали от действията на престъпната мрежа се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави. Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.
С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.
Механизмът на финансовата измама е следният: участниците в прстъпната насърчават по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви-„инвеститори“ да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликнат, незабавно биват „атакувани“ от т.нар. агенти и „лични брокери“, базирани в „центрове за обаждания“ (колцентрове), предимно в Белград и София. Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си. И по-точно, как те се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.
На практика след „инвестирането“ на всяка сума тя е била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.
Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, възоснова на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.
Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Д-р Петър Дойчинов, стоматолог: Честното отношение към пациента изгражда доверие
Понеделник, 15 Април 2024 08:15
Д-р Петър Дойчинов е утвърден дентален лекар във Варна, специалист по протетична медицина, имплантолог. На езика на пациентите това означава – стоматологът, който решава спешни и неспешни проблеми със...
| |
|
140 възпитателни дела срещу деца, образувани за година във Варна
Сряда, 17 Април 2024 08:11
Общо 140 възпитателни дела срещу деца за общественоопасни деяния са образувани във Варна през изминалата 2023 година. В тях са обхванати 144 деца, от който 32 са малолетни на възраст между 8 и 13 години....
| |
|
ЕС и САЩ разширяват санкциите срещу ИРАН
Сряда, 17 Април 2024 07:52
Санкциите срещу Иран от страна на ЕС и САЩ заради нападението с дронове и ракети срещу Израел ще бъдат разширени.
Късно снощи след края на извънредната среща на външните министри от ЕС, първият дипломат...
| |
|
Най-важното от Варна във вчерашния 16 април
Сряда, 17 Април 2024 07:34
Жители на „Чайка" възмутени от изпълнението на новите паркинги в квартала (снимки)
Качеството на изпълнение на новите паркинги в „Чайка" е под всякаква критика
Оперната прима Красимира Стоянова за Миланската...
| |
|
17 април в историята
Сряда, 17 Април 2024 07:05
1355 г. – Във Венеция за заговор против местната аристокрация е екзекутиран Марино Фалиеро.
1397 г. – За първи път Джефри Чосър разказва своите Кентърбърийски разкази в двора на Ричард II. Изследователите...
| |
|
Без ток днес във Варна и областта ще бъдат...
Сряда, 17 Април 2024 06:53
Поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия във Варна и областта, днес, 17 април, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
В периода 15.04.2024 - 19.04.2024...
| |
|
Прогноза за времето - 17 април
Сряда, 17 Април 2024 06:34
Днес над Черноморието облачността ще е променлива, често значителна, но до вечерта ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Ще се задържи топло с максимални...
| |
|
Изложба живопис на Красен Бербенков в Градската художествена галерия - Варна
Вторник, 16 Април 2024 19:08
Градската художествена галерия “Борис Георгиев” във Варна представя от 18 април до 18 май самостоятелна изложба на художника Красен Бербенков, дългогодишен преподавател по изобразително изкуство в Националното...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|