Регистрация
Направи Moreto.net начална страница
Начало
Пътеводител
Новини
Афиш
WEB указател
Снимки
Обяви

Каталуня разследва дали Борисов е свързан с пране на пари

Петък, 21 Февруари 2020 13:05
Източник: Дневник   
Полицията на Каталуня и Прокуратурата за борба с корупцията в Мадрид разследват дали премиерът Бойко Борисов е свързан с "международна схема за пране на пари", чиято крайна цел е била Барселона, съобщава Дневник. В документи на полицията, която тук се нарича Mossos d'Esquadra, се казвало, че разполагат с факти, които изглеждали доста убедителни и че "биха насочили към съществуването на престъпна организация".

Това пише барселонското издание "Периодико" под заглавие "Разследване за пране на пари в Барселона сочи към премиер-министъра на България".

Авторите разказват, че в полицейските документи, които са видели, като лице, възползвало се от прането на пари, е посочена Борислава Йовчева. Тя е описана като "бивш модел от България, чиято евентуална връзка с Борисов се проверява внимателно."

Добавен е и баща ѝ, като се твърди, че дамата участват в две компании, регистрирани в Барселона - Numin Invest SL и EMA BGS SL, получили от 2013 г. насам над 5 милиона евро от "физически лица, които не живеят в Испания".

Името на Йовчева се свързва с къща в Барселона, за която бе споменато за първи път в записите "Яневагейт" през 2015 г. от бившата шефка на Софийския градски съд Владимира Янева. Тя свърза и името на Борисов с покупката. По-късно тогавашният депутат от БСП Елена Йончева внесе в прокуратурата сигнали с документи, свързани с прехвърляне на фирми на братовчед на премиера Бойко Борисов. В единия от сигналите е споменат бизнесменът Иван Саздов като представляващ офшорната фирма Palms Enterprises" (Overseas) LTD, като се твърди, че фирмата е изпратила по сметка на EMA BGS SL 1.7 млн. евро, представлявана от Борислава Йовчева, а по-късно от нейния баща.

Вилата и луксозното порше

В статията се казва, че проверката е предизвикана от сигнал от България от организация, наречена Гражданско движене "Обединена България" (MC BUUP - Movimiento Civil Bulgaria Unida). В действителност става дума за Гражданско сдружение БОЕЦ ("България Обединена с Една Цел) и това се разбира от друга статия от днешния брой, в която "Пеиодико" разговаря с лидера Георги Георгиев.

Документите били получени в полицията на 20 март миналата година и в тях се твърдяло, че Йовчева и семейството ѝ живеят в луксозна вила и има връзка с българския премиер.

Авторите са добавили и илюстрация на входа към имота, който според тях е фотографиран и наблюдаван и от служители на службата за икономически престъпления. Той се намира в района Esplugues de Llobregat и бил оборудван с "частна охрана и модерна система за наблюдение". Разследването установило, че вилата с басейн е купена през 2013 г. за 3 милиона евро на името на Numin Invest S.L.

"Между януари и юни 2013 г. Йовчева е единственият ръководител на тази компания с капитал от 3000 евро. След това на този пост е баща ѝ Георги Йовчев, който добавил още 3006 евро. Проверка показала наличието и на втора компания - EMA BGS SL, собственик на магазин за луксозно облекло на (прочутата търговск а улица) Paseo de Gràcia. Каталунската полиция смята, че тази компания е получила финансова инжекция от поне 2.3 милиона евро от друга фирма, регистрирана в Кипър. Адресът на EMA BGS SL, в която бившият модел и бадаща ѝ също са участвали, съвпада с този на вилата."

Освен докато е наблюдавала имота и магазина, полицията е снимала Йовчева да шофира из града луксозен бял Porsche Macan, регистриран на името на EMA_BGS SL. Антикорупционната прокуратура оценява автомобила на поне 70 000 евро и посочва, че той е купен със заем от банка в Барселона. Полицията обръщала внимание на това, че такъв разход не се връзва със загубите от магазина и че компанията е почти фалирала.

Как се появява името на Борисов

"Периодико" допълва, че бащата се е оттеглил от фирмата и има адресна регистрация в тази вила заедно със съпругата и внучката си, родена през 2012 г. "Полицията подчертава в докладите си, че единственият попечител на детето е Борислава Йовчева и в документите няма вписан друг родител."

Изданието посочва още, че за интимна връзка на Борисов с Йовчева се говори в България от години и премиерът е отрекъл за има такава. След като научихме за разследването в Барселона, изпратихме на 13 февруари запитване до кабинета на българския премиер, но още няма никакъв отговор, казват авторите.

Според тях каталунската полиция е проверила дали данъчните декларации на Борисов в България показват дали той би могъл да е направил инвестициите от милиони евро в двете компании и са установили, че той не разполага с такива средства. След година разследване полицията стига до извода, че инвестициите са за над 5 милиона евро, преминали са през двете компании и че Йовчева и баща ѝ не са посочили законни доходи, на базата на които биха могли да си позволят такъв стандарт на живот, казва още "Периодико". В документите на антикорупционната прокуратура се споменава, че в сигнала от България се е казвало, че парите "може да са свързани с недекларирани средства на високопоставени лица в правителството на България".

На базата на събраните материали полицията на Каталуня е поискала прокуратурата да разследва доходите, данъчните плащания, съдържанието на депозитни касети, кредитни карти, плащания брой и друг и банкови детайли на Борислава Йончева, баща ѝ и още петима души.

"Руската връзка" и още двама българи

В статия, съпровождаща основната публикация на "Периодико", се в разследването на "схема за пране на париу идваща от България" полицията и антикорупционната прокуратура били отведени до руския гражданин Александър Чавцев. Той бил вписан като партньор с мажоритарен дял в Numin Invest SL.

В сигнала, изпратен от българската организация, Чавцев бил описан като директор в "Лукойл" в България. "Той е много близък сътрудник на Валентин Златев, който ръководеше "Лукойл България". Златев и премиерът Борисов отдавна са приятели", казва за каталунското издание Георги Георгиев от БОЕЦ. Според него "Чавцев е използван като посредник за купуването на къщата в Барселона. Той е преуспеващ бизнесмен и може да си я позволи. Има доказателства, че той не я използва".

Отделът за борба с прането на пари към полицията вече било потвърдило руска връзка с компанията зад къщата, в която живее бившият модел от България. "През 2015 г. Чавцев и съпругата му влизат в Numin Invest като стават мажоритарни собственици срещу 1.450 млн. евро. Георги Станков Йовчев, бащата на Йовчева, става миноритарен партньор с 3006 евро. Това кара полицията да заключи, че става дума за компания без реална дейност, създадена за "репатриране на средства към трети страни". (бел.ред. - използван е изразът sociedad patrimonial, т.е. термин, най-близко до който е българското АДСИЦ - Дружеството със специална инвестиционна цел - задължено е да инвестира паричните средства в недвижими имоти или във вземания (секюритизация на недвижими имоти и вземания)

Каталунската полиция е открила инвестиции, които не се съдържат в сигнала от БОЕЦ, твърди още "Периодико". Освен това агентите, наблюдавали вилата и движението на Йовчева, докладват, че тя отивала до бутика в късната утрин, но никога не е обслужвала клиенти, а се занимавала с "мениджмънт и контрол" на работещите там 7 души.

Двамата журналисти добавят още деве имена в публикацията - на бизнесмена Йордан Христов и съпругата му. Те са описани като "появили се" в кипърската офшорна компания Palms Enterprises, станала партньор на баща и дъщеря Йовчеви в EMA BGS S.L. (собственикът на бутика) с влагането на 1.750 млн евро.

Каталунската полиция казва, че "не може да се проследи произходът" на общо 2.3 млн. евро, вложени в магазина в Барселона.


Коментари
18:16ч. 21 Февруари 2020 #3
santo
Баламурниците на всичко вярват
15:59ч. 21 Февруари 2020 #2
Ники
Хаха,що рече.ами ако му забранят да посещава испания....
15:24ч. 21 Февруари 2020 #1
Султанка
А сега???
Новини - теми
Последни новини
Варна и Черноморие
България
По света
Бизнес
Наука
Туризъм
Спорт
Здраве
Образование
Култура
Истории
Крими
На фокус
Изпрати новина
Търси в новини
Популярни теми
Атентат Москва
Саниране
Украйна
АМ Хемус
Дупката
Ивицата Газа
Шенген
Хутите
Стара Варна
Гъбата
Новини от Варна, региона и света
ПП-ДБ взеха папката с мандата за правителство и я върнаха празна (видео)
Сряда, 27 Март 2024 15:36
Президентът Румен Радев връчи втория мандат за съставяне на правителство на Коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България", а те от своя страна върнаха папката празна. За "папката" на "Дондуков"...
Как строеж завзе част от двора на училище във Варна?
Сряда, 27 Март 2024 15:23
Строеж на жилищен блок завзе част от училищен двор във Варна. Огражденията около строителните дейности буквално навлизат в имота на Първа езикова гимназия. Случващото се предизвика вълна от негативни реакции...
Може ли купуването на техника онлайн да бъде по-изгодно?
Сряда, 27 Март 2024 15:12
В днешния дигитален свят онлайн пазаруването се превърна в норма за много хора. Това включва и закупуване на техника като компютри, лаптопи, телевизори, смартфони и др. Нека разгледаме какви са предимствата...
Облицоват фасадата на новата част от театралния филиал във Варна
Сряда, 27 Март 2024 14:58
Облицоват фасадата на пристроената част към филиала на театъра, видя репортер на Moreto.net. В допълнителната пристройка ще се помещават камерна зала, балетна зала, репетиционни, гримьорни. Благодарение...
Пробив в сигурността на Европол?
Сряда, 27 Март 2024 14:46
Хартиени лични досиета на няколко ръководители на Европол изчезнаха от централата на Европейската полицейска служба в Хага някъде преди септември миналата година, съобщи POLITICO въз основа на вътрешна...
Именитата пианистка Елена Башкиров идва от Берлин за първия си гастрол във Варна с концерт от Моцарт
Сряда, 27 Март 2024 14:33
Световно име в интерпретацията на Моцартовото наследство, забележителната пианистка Елена Башкирова ще е солист на концерта, с който се открива юбилейното ХХ издание на Европейския музикален фестивал Варна...
Отварят отново за корабоплаване Коринтския канал
Сряда, 27 Март 2024 14:21
Историческият Коринтски канал в Гърция ще бъде отново отворен за корабоплаване от 1 май, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, като цитира съобщение на компанията, която управлява канала. През последните...
Автобус се заби в училищна ограда във Варна
Сряда, 27 Март 2024 14:08
Автобус на „Градски транспорт" се е забил в училищната ограда на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии във Варна. При инцидента няма пострадали хора, съобщиха за Moreto.net...
Търси в новини:
89101112131415161718

Изпрати новина

Полезно
Списание Hera.bg Спешен зъболекар
Онлайн Супермаркет Уреди за вграждане
Лазерна епилация Шофьорски курс
Време за култура Сметка за ток
Имоти във Варна Патенти
Препоръчваме
Дограми и фасади Климатици Варна
Сметка за вода Пчелен мед
Гаражни врати Промо Отопление
Матраци и легла Без вредители
Поръчка на храна Мека мебел
Най-четени
 Най-четено от Всички теми 1 2 3
 Варна и Черноморие
 България
 По света
 Бизнес
 Наука
 Туризъм
 Спорт
 Здраве
 Образование
 Култура
 Истории
 Крими
 На фокус
Анкета
Къде предпочитате да отидете на ресторант?
На крайбрежната алея
На Морска гара
На Аспарухов плаж
В центъра на града
В квартален ресторант
Край морето, но извън града
Далеч от Варна
Не посещавам
 © Moreto.net - Сайтът на Варна RSS Новини   RSS Обяви   Условия   РЕКЛАМА   Контакти  
ПРИЯТЕЛИ: 
0.8 + 1.3
Бургас   Казанлък   Монтана   Сандански   BG16RFOP002-2.073-1758-C01
Moreto.net във Facebook