Арести и претърсвания във Варненско, разследват за „пране" на 900 000 евро
За срок до 24 часа са задържани 5 лица, организаторът е във Варненския затвор, съобщават от полицията за Moreto.net.
Служители на отдел „Икономическа полиция“ и отдел „Разследване“ при ОД на МВР – Варна, под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в града, реализираха специализирана полицейска операция във връзка с досъдебно производство за престъпление по чл. 253 от НК - „пране на пари“. При извършените действия по разследване на случая са претърсени 10 адреса в гр.Варна, гр. Аксаково и гр. Полски Тръмбеш.
Действията са втори етап от работата по случай, касаещ „пране на пари“ - 900 000 евро. Средствата са от измама, осъществена в Швейцария, и са преведени по банкова сметка на българско търговско дружество, т.нар. „бушон“.
В хода на действията по разследване е установена система от последвали преводи към различни сметки на български граждани, търговски дружества в България и в чужбина. Средствата се били преразпределяни и теглени в брой от поставени лица, които са ги предавали на следващо ниво на организацията, а след това - на организатора.
При претърсванията са намерени и иззети множество доказателства, относими към престъпната дейност - рутери от засечените IP адреси, настолни и преносими компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, множество флаш - памети и др. устройства за съхранение на данни, ел. подпис, устройства за банкиране, банкови карти на български и чужди банки, неистински печати на две търговски банки и печати на засечените търговски дружества, както и банкови документи. Намерен и иззет е пистолет без документи.
За срок от 24 часа са задържани 5 лица, добре известни на органите на реда за кражби, грабежи, обсебване и вещно укривателство.
На предходен етап от работата по случая, организаторът на схемата е задържан и приведен в Затвор – Варна. Същият е бил издирван във връзка с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“ и червена бюлетина на Интерпол. Мъжът има множество криминални прояви за различни престъпления.
|
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Великденски намаления за предстоящи събития на билетен център Българан
Днес, 25 Април 2024 08:16
Празнична промо кампания "Смях за всички" ще се проведе във Варна от 24 април до 30 април, включително от 11.30 до 18.00 часа на билетен център "Българан" (Ул. Братя Шкорпил 33).
В указания период всеки...
| |
|
През лятото се учи най-добре!
Сряда, 24 Април 2024 08:51
Академия "Никола Тесла" започва записване за летните си школи по математика и програмиране.
"През лятото се учи най-добре" - казва д-р Валентина Иванова, съосновател на академията. "Липсва напрежението...
| |
|
Академия за дигитални умения помага на учителите да внедряват изкуствения интелект в учебния процес
Сряда, 24 Април 2024 16:41
Първата по рода си академия за учители с фокус върху развитието на дигиталните умения в ерата на изкуствения интелект организират Yettel и образователният сайт Prepodavame.bg, създаден от Фондация „Заедно...
| |
|
Увеличават цените на такситата във Варна
Днес, 25 Април 2024 15:45
От 1 май дневната минимална тарифа за таксиметров превоз във Варна става 1.30 лв/км, а нощната – 1.50 лв/км. Това реши Общинския съвет на днешното си заседание, предаде репортер на Moreto.net.
В момента...
| |
|
Завърши ремонтът в платното за Бургас
Днес, 25 Април 2024 15:39
В петък - 26 април, около 14 ч. ще бъде възстановено движението в платното за Бургас между 20-и и 21-и км на АМ „Тракия“. Поради ремонт на селскостопански подлез от 5 март трафикът преминаваше двупосочно...
| |
|
Премиерът Главчев се срещна с близки на отвлечените български моряци от кораба Galaxy Leader
Днес, 25 Април 2024 15:25
Премиерът Димитър Главчев и заместник-министърът на външните работи Иван Кондов се срещнаха в Министерския съвет с близки на отвлечените български моряци от кораба Galaxy Leader.
Главчев увери, че нито...
| |
|
3300 деца над допустимото са записани във варненските градини и ясли
Днес, 25 Април 2024 15:14
В детските градини и в яслите във Варна са записани около 3300 деца над допустимото. Това показва проучване на сдружение „Образователна общност – Варна“ и фондация „Калейдоскоп“, чиито представители представиха...
| |
|
Пламен Китипов: Проектът за бул. „Цар Освободител“ ще се съобрази с граждани и експерти
Днес, 25 Април 2024 15:01
Планът за разширяване на булевард „Цар Освободител“ е в своята предварителна фаза. Към проекта, който има дълъг хоризонт, могат да бъдат отправяни мотивирани предложения на граждани и експертни становища,...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|