Спецпрокуратурата влезе в още няколко големи дружества заради съмнения за „пране на пари“
Разследващи влизат в офиси на фирмите „ВИНПРОМ КАРНОБАТ“ ООД, „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД и „ТОПАЗ МЕЛ“ ООД. Под ръководството на Специализираната прокуратура са извършени претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и "пране на пари".
Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа „липсващи търговци“, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС.
Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари в същия период. Според прокуратурата са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление. През юли тази година е била установена и незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари.
Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.
|
Коментари |
06:46ч. 6 Септември 2018 #2 Варна И понеже данъчните измами били от 2009 г., време е през 2018 да ги проверят!
12:07ч. 5 Септември 2018 #1 Deso Нещо се е затворил политическият чадър... Техните схеми са от години и много извън винпрома, даже закони променяха заради тях и сега изведнъж акция! Явно пак са се скарали големите (държавни) мафиоти.
Новини - теми |
Търси в новини |
Популярни теми |
|
|
Новини от Варна, региона и света |
|
Радев за детската болница: Здравеопазването не трябва да се развива като нечий бизнес
Днес, 1 Май 2024 13:31
Вчера служебното правителство изненадващо взе решение да одобри създаването на частна детска болница в София. Здравеопазването, особено детското, трябва да се развива като държавен приоритет, а не като...
| |
|
Част от общинските спортни игрища във Варна ще работят и в празничните дни
Днес, 1 Май 2024 13:24
Във връзка с предстоящите официални празници и почивни дни през месец май от Общинско предприятие „Спорт“ информират, че спортните игрища на територията на ОСРК „Младост“, ОСК „Морска градина“ и плувен...
| |
|
Няма основания за поскъпване на агнешкото месо, яйцата и козунака за Великден
Днес, 1 Май 2024 12:28
Няма основания за драстично поскъпване на агнешкото месо, яйцата и козунака за Великден. През тази година не наблюдаваме повишение в цените на горива и електричество, които се отразяват на производството...
| |
|
Президентът Радев: Хората на почтения труд създават смисъл, благополучие и достойно бъдеще за всички
Днес, 1 Май 2024 12:08
Възстановяването на чувството за справедливост и гарантирането на социалната сигурност на гражданите са пътят, по който страната ни трябва да поеме, за да се справи с тревожните демографски тенденции и...
| |
|
Авария на магистрален водопровод оставя хиляди без вода във Варна
Днес, 1 Май 2024 11:48
Хиляди абонати ще са без вода днес във Варна или ще са със смущения на водоподаване, а причината е авария на магистрален водопровод.
Потърпевши са абонатите в част от ж.к. "Бриз", местностите "Свети Никола",...
| |
|
Стотици хиляди тръгват на път, 23 златни правила когато застанем зад волана
Днес, 1 Май 2024 11:27
Засилен трафик се очаква днес и по пътищата в страната във връзка предстоящите великденски празници.
Очаква между 500 хиляди и 1 милион българи да прекарат предстоящите празници извън дома си да тръгнат...
| |
|
Влизат в сила промени в графика и маршрутите на автобусите за Златни пясъци
Днес, 1 Май 2024 11:06
От днес, 1 май автобусна линия 409" до к.к. "Златни пясъци от Варна ще бъде обслужвана от 06:00 до 23:00 часа на всеки 30 минути, съобщават от "Градски транспорт."
Автобусите по линията посока "Ривиера",...
| |
|
Една трета от хотелите в Слънчев бряг отварят за великденските празници
Днес, 1 Май 2024 10:37
Едва около една трета от хотелите в Слънчев бряг ще отворят от днес. Прогнозите, че повечето хотели ще работят не се сбъднаха след отказани резервации заради лошото време, съобщава БНР.
Врати ще отворят...
| |
|
Изпрати новина
|
|
|
|
Полезно |
Препоръчваме |
Най-четени |
Анкета |
|